证券代码：301368             证券简称：丰立智能             公告编号：2023-
                                    038



                   浙江丰立智能科技股份有限公司
               第二届董事会第十四次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会
议于 2023 年 6 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2023
年 6 月 3 日以直接送达、电子通讯等方式发出。会议由公司董事长王友利召集和主
持，会议应到董事 9 人，实际参会董事 9 人。
    本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江丰立智能科技股
份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经全体董事审议并表决，会议审议通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》
    经审议，董事会同意公司为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造
成不利影响，合理降低财务费用，预计使用不超过 3,000 万元人民币(含等值外币)
的金额与有关政府部门批准、具有相关业务经营资格的银行等金融机构开展外汇衍
生品套期保值业务。上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用，
期限内任一时点的交易金额不超过前述总额。
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。公司保荐机构出具了核查
意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展
外汇衍生品套期保值业务的公告》《关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析
报告》。
    （二）审议通过《关于修改<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》
    经审议，董事会同意公司为规范外汇衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强
对外汇衍生品交易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务
管理机制，确保公司资产安全，结合公司实际情况，特修改《外汇衍生品交易业务管
理制度》。
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《外
汇衍生品交易业务管理制度》。
三、备查文件
    1.浙江丰立智能科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议；
    2.独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
    3.国泰君安证券股份有限公司出具的《关于浙江丰立智能科技股份有限公司开
展外汇衍生品套期保值业务的核查意见》。


    特此公告。




                                         浙江丰立智能科技股份有限公司董事会
                                                        2023 年 6 月 8 日