证券代码：301380          证券简称：挖金客           公告编号：2023-038



                   北京挖金客信息科技股份有限公司

                 第三届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
五次会议于 2023 年 5 月 12 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2023 年 5 月 11
日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会议应参会董事 7 名，实际参会董
事 7 名，会议由董事长李征先生主持。会议的召开符合《公司法》相关法律法规
及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行 的前提
下，为提高募集资金的使用效率， 董事会同意公司使用 157,997.49 元超募资金
永久补充流动资金。公司最近 12 个月内累计使用超额募集资金永久补充流动资
金的金额为 21,157,997.49 元，未超过超额募集资金总额的 30%。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    董事会同意于 2023 年 5 月 29 日 14:30 在北京公司会议室召开公司 2023 年
第一次临时股东大会。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；




特此公告。




                             北京挖金客信息科技股份有限公司董事会
                                                 2023 年 5 月 12 日