证券代码：301380          证券简称：挖金客           公告编号：2023-039



                   北京挖金客信息科技股份有限公司

                 第三届监事会第十一次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
一次会议于 2023 年 5 月 12 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2023 年 5 月 11
日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会议应参会监事 3 名，实际参会监
事 3 名，会议由监事会主席韩陆先生主持。会议的召开符合《公司法》相关法律
法规及《公司章程》的规定。
    二、监事会审议情况
    1、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    经审议，监事会认为：本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于降低
公司财务费用及资金使用成本，满足公司业务发展对流动资金的需求，提高公司
盈利能力，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目
的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东尤其是中小股东利益的情
况。
    具 体 内 容 详 见 2023 年 5 月 12 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金
的公告》
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    第三届监事会第十一次会议决议
特此决议。


             北京挖金客信息科技股份有限公司监事会
                                 2023 年 5 月 12 日