证券代码：301382           证券简称：蜂助手           公告编号：2023-011




                          蜂助手股份有限公司

                  第三届监事会第八次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



       一、 监事会会议召开情况

    蜂助手股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于 2023
年 6 月 5 日在公司会议室召开，本会议通知已于 2023 年 6 月 1 日以通讯方式发
出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席。会议由公
司监事会主席姚超创先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等相关法律法规和《蜂助手股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的规定。

       二、 监事会会议审议情况

       （一）审议通过《关于募集资金存款余额以协定存款方式存放的议案》

    经审议，监事会认为：公司在不影响募集资金投资项目正常实施并保障资金
安全的前提下，将募集资金余额以协定存款方式存放，有利于提高公司资金使用
效率，增加资金收益，不会影响募集资金投资项目建设，不存在变相改变募集资
金用途的情形，符合公司和全体股东的利益。因此，同意公司将募集资金的存款
余额以协定存款方式存放的事项。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。

    表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

       （二）审议通过《关于使用募集资金置换先期已支付发行费用的议案》
    经审议，监事会认为：公司将使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金
事项，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件
的要求。公司本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月且未与
募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也
不存在变相改变募集资金用途和损害股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同
意公司以募集资金置换前期已支付发行费用的自筹资金人民币 14,248,860.35 元
（不含增值税）。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。

    表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

       (三）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金并归还银行贷款
的议案》

    经审议，监事会认为：公司本次在保证不影响募集资金投资项目正常进行的
前提下，使用超募资金 1.3 亿元用于永久补充流动资金并归还银行贷款，有利于
满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，不存在变相改
变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和
全体股东利益的情况。因此同意该项议案，并同意提交公司股东大会进行审议。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。

    表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    本议案需提交股东大会审议。

       （四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的
议案》

    经审议，监事会认为：本次拟使用不超过 5 亿元（含本数）闲置募集资金（含
超募资金）和不超过 0.5 亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，有利于提高募集资金的使
用效率，在不影响募集资金项目建设的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行
现金管理，为公司及股东获取更多的回报，不存在损害公司股东利益的情况。同
意该项议案，并同意提交公司股东大会进行审议。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    本议案需提交股东大会审议。

    （五）审议通过《关于部分募投项目变更实施地点、实施方式并调整内部
投资结构的议案》

    经审议，监事会认为：本次部分募投项目变更实施地点、实施方式并调整内

部投资结构，有利于募集资金投资项目的顺利实施，不会对项目实施造成实质
影响，符合公司发展战略需求，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全
体股东特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。同意
该议案，并同意提交公司股东大会进行审议。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关
公告。

    表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    本议案需提交股东大会审议。

    （六）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>及相关附件并办理
工商登记的议案》

    经审议，监事会认为：为提升公司管理水平、完善公司治理结构，根据《证
券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件
的规定和要求，公司梳理了《监事会议事规则》，对其进行修订，还需提交股东
大会审议通过。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《蜂助
手股份有限公司监事会议事规则》。

    表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    本议案需提交股东大会审议。

    三、 备查文件

       第三届监事会第八次会议决议。




    特此公告。




                                               蜂助手股份有限公司监事会

                                                        2023 年 6 月 5 日