证券代码：301382            证券简称：蜂助手           公告编号：2023-013




                          蜂助手股份有限公司

          关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。

    2、股东大会的召集人：公司董事会。

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
和《公司章程》等相关规定。

    4、会议召开的日期和时间：

          （1）现场会议召开时间：2023 年 6 月 21 日（星期三）15:00。

          （2）网络投票时间：2023 年 6 月 21 日

          通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 6
   月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
   网投票系统投票的具体时间为：2023 年 6 月 21 日 9:15 至 15:00 期间的任意
   时间。

    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。

    6、股权登记日：2023 年 6 月 15 日（星期四）

    7、出席对象：
    （1）在股权登记日 2023 年 6 月 15 日持有公司已发行有表决权股份的股东
或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的见证律师；

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、会议地点：广东省广州市天河区黄埔大道 660 号汇金国际金融中心 50
楼 1 号会议室。

       二、会议审议事项


                                                             备注
 提案编码                  提案名称
                                                     该列打勾的栏目可以投票

   100         总议案：除累积投票提案外的所有提案              √


非累积投票
  提案
              《关于使用部分超募资金永久补充流动资
   1.00                                                       √
                    金及归还银行贷款的议案》
              《关于使用部分闲置募集资金和自有资金
   2.00                                                       √
                      进行现金管理的议案》
              《关于部分募投项目变更实施地点、实施
   3.00                                                       √
                方式并调整内部投资结构的议案》
              《关于董事辞职暨补选第三届董事会非独
   4.00                                                       √
                        立董事的议案》
              《关于变更注册资本、修订<公司章程>及
   5.00                                                       √
                相关附件并办理工商登记的议案》
              《关于修订公司部分交易事项制度及部分
   6.00                                                       √
                        治理制度的议案》

    上述议案已经公司 2023 年 6 月 5 日召开的第三届董事会第十四次会议、第
三届监事会第八次会议审议通过，审议事项符合有关法律法规和《公司章程》等
规定。公司独立董事已对相关议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

    议案 5 的议案为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所
持表决权的 2/3 以上通过。

    独立董事对上述议案 1、2、3、4 发表了同意的独立意见。公司将对中小投
资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、
高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

    三、会议登记事项

    1、登记方式：

    （1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理
人（或者法人股东的董事会、其他决策机构决议授权的人）出席会议。法定代表
人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、
股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位
的法定代表人的授权委托书（格式见附件 2，或者法人股东的董事会、其他决策
机构的授权文件）、委托人股票账户卡。

    （2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券
账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持股东授权委托书（格式见
附件 2）、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。

    （3）异地股东登记：异地股东可在登记截止时间之前以信函或电子邮件方
式登记，本次股东大会不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（格
式见附件 3），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。

    （4）来信请寄：广东省广州市天河区员村街道黄埔大道 660 号汇金国际金
融中心 9 楼蜂助手股份有限公司证券部，邮编：510630，来信请注明“股东大会”
字样。

    （5）邮件请发送至：zhengquan@phone580.com

    2、登记时间：2023 年 6 月 16 日，9:00-11:00，14:00-16:00。
    3、登记地点：广东省广州市天河区员村街道黄埔大道 660 号汇金国际金融
中心 9 楼蜂助手股份有限公司证券部。

    4、会议联系方式：

    （1）联系人：吴珍

    （2）联系电话：020-89811196

    （3）传真：020-85166003

    （4）电子邮箱：zhengquan@phone580.com

    5、其他事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场，以便办理签到入场。出席会议人员食宿、交通费及其他有关费
用自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
网络投票的具体操作流程见附件 1。

    五、备查文件

    1、公司第三届董事会第十四次会议决议；

    2、公司第三届监事会第八次会议。




    特此公告。




                                             蜂助手股份有限公司董事会

                                                       2023 年 6 月 5 日
    附件 1：

                      参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投
票的具体操作流程如下：

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：351382，投票简称：蜂助投票。

    2、填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2023 年 6 月 21 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 6 月 21 日（现场会议召
   开日），9:15-15:00。

       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所
   投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，
   取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流
   程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

   3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行投票。
附件 2：

                            蜂助手股份有限公司

                2023 年第二次临时股东大会授权委托书

    兹委托先生/女士：                 （身份证号码：                  ）
代表本人（本公司）出席蜂助手股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，对
会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要
签署的相关文件。委托人对受托人的指示如下：


                                     备注      同意    反对    弃票

提案编码         提案名称         该列打勾的
                                  栏目可以投
                                      票
           总议案：除累积投票提
  100                                 √
               案外的所有提案

非累积投
票提案

           《关于使用部分超募资
  1.00     金永久补充流动资金及      √
           归还银行贷款的议案》

           《关于使用部分闲置募
  2.00     集资金和自有资金进行      √
             现金管理的议案》

           《关于部分募投项目变
           更实施地点、实施方式
  3.00                               √
           并调整内部投资结构的
                 议案》
           《关于董事辞职暨补选
  4.00     第三届董事会非独立董      √
               事的议案》
           《关于变更注册资本、
           修订<公司章程>及相关
  5.00                               √
           附件并办理工商登记的
                  议案》
         《关于修订公司部分交
  6.00   易事项制度及部分治理    √
             制度的议案》

    注：1、委托人对受托人的指示，针对非累积投票议案以在“同意”“反
对”“弃权”下面的方框中打“√”为准，针对累积投票议案，以填写的票数为
准。对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示，如委托人未作任何投票指示，
则视为受托人可以按照自己的意愿 表决。

    2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

    3、本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起生效，至本次股
东大会会议结束时终止。

    委托人（签名/盖章）：

    委托人持股数量：

    委托人股份性质：

    委托人身份证号码（营业执照号码）：

    受托人（签名）：

    受托人身份证号码：

                                                          年   月   日
附件 3：

                        蜂助手股份有限公司

              2023 年第二次临时股东大会参会股东登记表


                                  法定代表人（仅限
股东姓名或名称
                                     法人股东）


   证件名称                           证件号码


   股东账户                         持股数（股）


   联系电话                           电子邮箱


   联系地址


  代理人姓名                       是否提交委托书    □ 是   □否


代理人证件名称                     代理人证件号码


代理人联系电话                     代理人电子邮箱


代理人联系地址


发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：




                             年   月   日