证券代码：301386             证券简称：未来电器          公告编号：2023-023


                     苏州未来电器股份有限公司
                   2022 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次临时股东大会无否决议案的情况。
    2、本次临时股东大会无变更以往股东大会决议的情形。

     一、会议的召开和出席情况
    （一）会议召开情况
      1、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2023年5月10日（星期三）下午13:30
    （2）网络投票时间：2023年5月10日
    通过深圳证券交易所(简称“深交所”)交易系统进行投票的时间为 2023 年 5 月
10 上午 9:15~9:25，9:30~11:30，下午 13:00~15:00；
    通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 5 月 10 日 9:15~15:00。
      2、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
      3、会议召开地点：苏州市相城区北桥街道吴开路8号办公楼五楼董事会会议室
      4、会议召集人：公司董事会
      5、会议主持人：董事长莫建平先生
    本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定。
    （二）会议出席情况
    1、出席会议总体情况
    出席本次会议的股东及股东代表共计 26 人，代表股份 104,084,778 股，占上市公



                                      1
司总股份的 74.3463％。
    2、现场出席会议情况
    通过现场投票的股东 6 人，代表股份 95,000,100 股，占上市公司总股份的
67.8572％。
    3、网络投票情况
    通过网络投票的股东 20 人，代表股份 9,084,678 股，占上市公司总股份的 6.4891％。
    4、公司董事、部分监事及高级管理人员、见证律师通过现场或通讯方式出席或
列席了本次会议。

     二、议案的审议和表决情况
    本次 2022 年年度股东大会逐项审议了会议通知中的议案，并以现场记名投票表
决和网络投票表决的方式通过如下决议：
     1、审议通过《<2022 年年度报告>及摘要的议案》
    表决情况：同意 104,071,978 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9877％；反
对 12,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0123％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东表决情况：同意 9,071,978 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8591％；反对 12,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1409％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
     2、审议通过《2022 年度董事会工作报告的议案》
    表决情况：同意 104,071,978 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9877％；反
对 12,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0123％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东表决情况：同意 9,071,978 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8591％；反对 12,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1409％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    3、审议通过《2022 年度监事会工作报告的议案》
    表决情况：同意 104,071,978 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9877％；反
对 12,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0123％；弃权 0 股（其中，因未投票


                                       2
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东表决情况：同意 9,071,978 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8591％；反对 12,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1409％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    4、审议通过《2022 年度财务决算报告的议案》
    表决情况：同意 104,071,978 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9877％；反
对 12,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0123％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东表决情况：同意 9,071,978 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8591％；反对 12,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1409％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    5、审议通过《2023 年度财务预算报告的议案》
    表决情况：同意 104,071,978 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9877％；反
对 12,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0123％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东表决情况 :同意 9,071,978 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8591％；反对 12,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1409％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    6、审议通过《2022 年度利润分配预案的议案》
    表决情况：同意 104,074,678 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9903％；反
对 10,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0097％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东表决情况：同意 9,074,678 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8888％；反对 10,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1112％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    7、审议通过《关于公司及其子公司申请 2023 年度综合授信额度的议案》
    表决情况：同意 104,071,978 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9877％；反
对 12,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0123％；弃权 0 股（其中，因未投票


                                      3
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东表决情况：同意 9,071,978 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8591％；反对 12,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1409％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    8、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
    表决情况：同意 104,071,978 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9877％；反
对 12,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0123％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东表决情况：同意 9,071,978 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8591％；反对 12,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1409％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    9、审议通过《2023 年度公司董事薪酬的议案》
    表决情况：同意 9,071,978 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8591％；反对
12,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1409％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东表决情况：同意 9,071,978 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8591％；反对 12,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1409％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    10、审议通过《2023 年度公司监事薪酬的议案》
    表决情况：同意 104,071,978 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9877％；反
对 12,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0123％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东表决情况 :同意 9,071,978 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8591％；反对 12,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1409％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    11、逐项审议通过《关于修订公司相关制度的议案》
    11.01、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    表决情况：同意 104,071,978 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9877％；反


                                      4
对 12,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0123％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东表决情况：同意 9,071,978 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8591％；反对 12,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1409％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    11.02、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    表决情况：同意 104,071,978 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9877％；反
对 12,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0123％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东表决情况：同意 9,071,978 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8591％；反对 12,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1409％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    11.03、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    表决情况:同意 104,071,978 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9877％；反
对 12,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0123％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东表决情况：同意 9,071,978 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8591％；反对 12,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1409％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    11.04、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    表决情况:同意 104,071,978 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9877％；反
对 12,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0123％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东表决情况：同意 9,071,978 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8591％；反对 12,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1409％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    11.05、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
    表决情况：同意 104,071,978 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9877％；反


                                      5
对 12,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0123％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东表决情况：同意 9,071,978 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8591％；反对 12,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1409％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    11.06、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
    表决情况：同意 104,071,978 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9877％；反
对 12,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0123％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东表决情况：同意 9,071,978 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8591％；反对 12,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1409％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    11.07、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
    表决情况：同意 104,071,978 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9877％；反
对 12,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0123％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东表决情况：同意 9,071,978 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8591％；反对 12,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1409％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    11.08、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
    表决情况：同意 104,071,978 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9877％；反
对 12,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0123％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东表决情况：同意 9,071,978 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8591％；反对 12,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1409％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    11.09、审议通过《关于修订<防范大股东及其他关联方资金占用制度>的议案》
    表决情况：同意 104,074,678 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9903％；反


                                      6
对 10,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0097％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东表决情况：同意 9,074,678 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8888％；反对 10,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1112％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    三、律师出具的法律意见
    国浩律师（上海）事务所唐银锋律师、吕万成律师见证了本次 2022 年年度股东
大会并出具《法律意见书》，认为：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大
会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。”

     四、会议备查文件
    1、苏州未来电器股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；
    2、国浩律师（上海）事务所关于苏州未来电器股份有限公司 2022 年年度股东大
会的法律意见书。
    特此公告。




                                              苏州未来电器股份有限公司董事会
                                                      2023 年 5 月 10 日




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