证券代码：301386          证券简称：未来电器         公告编号：2023-031




     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    苏州未来电器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议于
2023年6月30日上午9:00在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯形式召开。本
次会议通知于2023年6月27日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事。本
次会议应出席董事9人，亲自出席董事9人。会议由董事长莫建平先生主持，公司
监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》
等有关规定。



    与会董事经过表决，审议并通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目人员费用、使用银行承
兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换》的议案
    议案内容：公司根据募投项目实施情况使用公司自有资金支付募投项目人
员工资及费用、使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，后续以募集资金等
额置换，并从募集资金专户划转至公司相关账户，该部分等额置换资金视同募
投项目使用资金。
    具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.com.cn）和巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)等符合中国证监会规定条件的媒体刊登的
《使用自有资金支付募投项目人员费用、使用银行承兑汇票支付募投项目所需
资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号：2023-030)。




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    经审议，董事会认为：上述事项不会影响募投项目的正常实施，不存在改
变或变相改变募集资金投向和损害上市公司及股东利益的情形，有利于提高财
务效率、保证薪资发放的合规性，符合公司及股东的利益。
    公司独立董事就该议案事项发表了同意的独立意见。
   表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
   回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
   本议案无需提交股东大会审议表决。



   1、第三届董事会第十六次会议决议；
   2、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
   3、中泰证券股份有限公司出具的《关于苏州未来电器股份有限公司使用自
有资金支付募投项目人员费用、使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以
募集资金等额置换的核查意见》。
   特此公告。




                                       苏州未来电器股份有限公司董事会
                                               2023年6月30日




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