证券代码：301386           证券简称：未来电器          公告编号：2023-035




     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    苏州未来电器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议于
2023年7月28日上午9:00在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯形式召开。本
次会议通知于2023年7月25日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事。本
次会议应出席董事9人，亲自出席董事9人。会议由董事长莫建平先生主持，公司
监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》
等有关规定。



    与会董事经过表决，审议并通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于部分募投项目延期》的议案
    议案内容：公司根据目前募投项目的实施进度及实施情况，经过谨慎研究，
在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，拟对
募投资项目中“低压断路器附件新建项目”和“新建技术研发中心项目”作出延
期调整。具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.com.cn）和巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)等符合中国证监会规定条件的媒体刊登的《关
于部分募投项目延期的公告》(公告编号：2023-034)。
    经审议，董事会认为：上述事项不会改变募投项目实施主体、募集资金投资
用途及投资规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的
情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的正常经营产生不
利影响，符合公司长期发展规划。



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   公司独立董事就该议案事项发表了同意的独立意见。
   表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
   回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
   本议案无需提交股东大会审议表决。



   1、第三届董事会第十七次会议决议；
   2、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
   3、中泰证券股份有限公司出具的《关于苏州未来电器股份有限公司部分募
投项目延期的核查意见》。
   特此公告。




                                       苏州未来电器股份有限公司董事会
                                               2023 年 7月 28 日




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