证券代码：301386           证券简称：未来电器          公告编号：2023-041




       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    苏州未来电器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议于
2023年8月18日上午9:00在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯形式召开。本
次会议通知于2023年8月7日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事。本次
会议应出席董事9人，亲自出席董事9人。会议由董事长莫建平先生主持，公司监
事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等
有关规定。



    与会董事经过表决，审议并通过了以下议案：
    （一）审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的
议案
    议案内容：根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市
公司规范运作》等有关规定，公司董事会编制了 2023 年半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告。
    具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.com.cn）和巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn/)等符合中国证监会规定条件的媒体刊登的《苏州未
来电器股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公
告编号：2023-037)。
    经审议，董事会认为：2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告



                                     1
内容符合实际情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利
益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，符合中国证监会、深圳证
券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议表决。
    （二）审议通过《<2023 年半年度报告>及摘要》的议案
    议案内容：详见公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.com.cn）和
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)等符合中国证监会规定条件的媒体刊登的
《苏州未来电器股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》(公告编号：2023-039)、
《苏州未来电器股份有限公司 2023 年半年度报告》(公告编号：2023-040)。
    经审议，董事会认为：上述报告内容符合公司实际情况，数据真实有效，
不存在损害公司及股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上
市公司半年度报告披露的有关规定，符合公司《信息披露管理制度》中的有关
规定。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议表决。



    1、第三届董事会第十八次会议决议。


    特此公告。




                                         苏州未来电器股份有限公司董事会
                                                 2023 年 8月 18 日




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