证券代码：301387            证券简称：光大同创           公告编号：2023-018


                   深圳光大同创新材料股份有限公司

                 第一届监事会第三十次会议决议公告



   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三
十次会议于 2023 年 5 月 16 日上午 10 点在本公司 1 号会议室举行，本次会议通
知于 2023 年 5 月 16 日以邮件方式发出。本次会议由监事会主席吴永红先生主
持，会议应到会监事 3 人，实到 3 人，占公司监事总人数（3 人）的 100%，公
司董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事对本次监事会所讨论的内容进行了审议，以投票表决方式通过了
以下议案：

    （一）审议并通过了《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

    2022 年度，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会
赋予的职权，依法对公司运作情况进行监督，为公司规范运作、完善和提升治
理水平发挥了积极作用。

    具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度监事会工作报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    （二）审议并通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

    监事会经过讨论认为：公司拟定的 2022 年度利润分配方案符合《公司法》、
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等法律法规
的相关规定，符合股东长期回报规划以及做出的相关承诺，与公司经营实际情
况和未来发展相匹配，兼顾了股东利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利
益，有利于公司持续稳定健康发展，具备合法性、合规性、合理性。

    具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2022 年度利润分配方案的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （三）审议并通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

    监事会经过讨论认为：《公司 2022 年度财务决算报告》符合公司实际情况，
真实反映了公司 2022 年度日常经营活动。

    具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2022 年度财务决算报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （四）审议并通过了《关于<公司内部控制自我评价报告>的议案》

    监事会经过讨论认为：公司编制的《2022 年度内部控制自我评价报告》客
观、真实地反映了公司 2022 年度内部控制的有关情况。

    具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn） 的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （五）审议并通过了《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》

    监事会经过讨论认为：与关联方发生的日常关联交易是基于生产经营的实
际需要产生的，交易事项是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易
价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格
公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。

    具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （六）审议并通过了《关于预计公司2023年度银行综合授信额度及授权的
议案》

    为满足公司生产经营资金需要，进一步拓宽公司融资渠道，公司 2023 年度
拟向银行等金融机构申请不超过人民币 15 亿元。

    监事会经过讨论认为：公司本次向银行申请授信有利于加快公司资金周转，
提高资金使用效率，符合公司经营发展的实际需求，不会给公司带来重大财务
风险及损害公司利益，不存在损害投资者利益的情形。

    具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计公司 2023 年度银行综合授信额度及授
权的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （七）审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的议案》

    监事会经过讨论认为：公司本次在募集资金到账后六个月内，以募集资金
置换预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金，不影响募集资金投资计划
的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，亦不存在损害公司或股东
利益的情形。

    具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （八）审议并通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

    监事会经过讨论认为：公司使用部分超募资金永久补充流动资金有利于满
足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务成本，不存在变相改
变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司
和全体股东利益的情形。

    具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公
告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （九）审议并通过了《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》

    出于谨慎原则，上述议案的关联监事需回避表决，参与表决的非关联监事
人数不足最低要求，故上述议案将直接提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员
薪酬方案的公告》。

    （十）审议并通过了《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司2023年度审计机构的议案》
    监事会经过讨论认为：同意续聘中汇会计师事务所为公司 2023 年度审计机
构。

    具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （十一）审议并通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    监事会经过讨论同意公司对《监事会议事规则》的部分条款进行修订。

    具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会议事规则》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    1、深圳光大同创新材料股份有限公司第一届监事会第三十次会议决议；

    特此公告。




                                          深圳光大同创新材料股份有限公司

                                                                 监事会

                                                   二〇二三年五月十六日