深圳光大同创新材料股份有限公司

                      2022 年度监事会工作报告



    2022 年，深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严
格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相
关规定，围绕公司经营目标，以促进公司规范运作、制度完善、效益提高和机制
健全为重点，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行了自身职责，报告
期内，监事会对公司重大事项决策、财务状况及董事、高级管理人员履职情况进
行监督，提出意见和建议，确保公司规范运作。

    现将 2022 年度监事会工作情况报告如下：

    一、2022 年监事会运作情况

    2022 年度，公司监事会共召开了 11 次会议，监事会严格按照《公司章程》
和《监事会议事规则》规定的职权范围对公司各项事务进行了讨论决策。会议通
知、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议记录完整规范，
监事会依法履行了《公司法》、《公司章程》赋予的权利和义务。

    2022 年度，各监事均按规定出席了历次会议，会议决议内容符合法律法规
和《公司章程》的规定，合法有效。监事会不存在违反《公司法》及其他规定行
使职权的情况。

    二、监事会对 2022 年度公司有关事项的意见

    2022 年度，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司
依法运作情况、公司财务情况等事项进行了监督检查，根据检查结果，对报告期
内公司有关情况发表如下意见：

    （一）公司依法运作情况

    2022 年度，监事列席了公司董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司
董事、高级管理人员的履行职务情况进行了严格的监督。公司监事会认为公司股
东大会和董事会决策程序合法，建立了较为完善的内部控制制度，公司董事和高
级管理人员履行职务时不存在违反国家法律、法规、《公司章程》或损害公司和
股东利益的行为。

    （二）公司财务情况

    监事会审核了公司财务报告，财务报表客观、真实、准确地反映了公司的财
务状况和经营成果。报告期内公司财务管理规范、内控制度健全，财务结构合理，
公司财务体系较为健全，财务运作基本规范。

    （三）关联交易情况

    监事会对报告期内公司的关联交易进行了核查，认为公司与关联方之间发生
的关联交易为正常经营所需，交易的决策程序合法，公司 2022 年度相关关联交
易事项公平、公正，不存在显失公允的情形，不存在通过关联交易操纵公司利润
的情形，亦不存在损害公司利益及股东特别是中小股东利益的情形。

    （四）对外担保情况

    报告期内，监事会对公司担保情况进行检查，监事会认为 2022 年度公司严
格执行担保事项的审议程序，不存在违规担保的情况以及损害公司和股东利益的
行为。

    （五）内部控制自我评价报告情况

    监事会对公司内部控制制度的建设与运作情况进行了监督和审查，认为公司
已制定了较为健全、完善、合理的内部控制制度，符合国家法律、法规的要求，
符合当前公司生产经营实际情况需要，保证了公司经营的合法、合规及公司内部
规章制度的贯彻执行。

    三、监事会 2023 年度工作计划

    2023 年，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》以及《公司章程》
等有关规定，加强监督力度，积极列席董事会、股东大会及相关会议，保障公司
依法运作，维护公司及全体股东的合法权益，促进公司法人治理结构的完善和经
营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。同时，监事会成员将进一步加强
政策法规的学习，积极适应公司的发展要求，不断拓宽专业知识，提高业务水平，
勤勉谨慎、踏实认真，以期更好地发挥监事会的监督职责。




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                                                   二〇二三年五月十六日