证券代码：301388        证券简称：欣灵电气         公告编号：2023-040


                             欣灵电气股份有限公司
                      2022年年度股东大会决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开时间：
    1、现场会议时间：2023年5月15日（星期一）15:00
    2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2023年5月15
日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2023年5月15日9:15至15:00期间的任意时间。
    （二）现场会议召开地点：浙江省乐清市经济开发区纬十九路328号欣灵电气股份
有限公司6楼会议室。
    （三）会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
    （四）会议召集人：公司董事会
    （五）会议主持人：公司董事长胡志兴
    （六）会议召开的合法、合规性：本次会议召集、召开与表决符合《中华人民共和
国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《欣灵电气股份有限公司章程》的有关规定。
    （七）会议的出席情况：
    1、股东出席的总体情况
    出席本次股东大会现场会议和网络投票的有表决权股东及股东授权委托代表12名，
代表股份76,836,300股，占公司有表决权股份总数的75.0006%。
    （1）现场会议出席情况
    出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表12名，代表股份76,836,300
股，占公司有表决权股份总数的75.0006%；
    （2）网络投票情况
    通过网络投票的股东0名，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；
    2、中小股东出席的总体情况
    出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共1名，代表股
份600股，占公司有表决权股份总数的0.0006%。
    （1）现场会议出席情况
    出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表1名，代表股份600股，占公
司有表决权股份总数的0.0006%；
    （2）网络投票情况
    通过网络投票的股东0名，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
    3、公司董事、监事、董事会秘书、律师出席了本次股东大会，公司其他高级管理
人员列席了本次股东大会。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场投票（含视频通讯方式）与网络投票相结合的方式进行表决，
审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
    表 决 结 果 ： 同 意 76,836,300 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的0.0000％。
    表决结果：通过。
    2、审议通过《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
    表 决 结 果 ： 同 意 76,836,300 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的0.0000％。
    表决结果：通过。
    3、审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
    表 决 结 果 ： 同 意 76,836,300 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的0.0000％。
    表决结果：本项议案为特别决议议案，已获得出席本次会议的股东（包括股东授权
委托代表）所持有效表决权的2/3 以上通过。
    4、审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》
    表 决 结 果 ： 同 意 76,836,300 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的0.0000％。
    表决结果：通过。
    5、审议通过《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
    表 决 结 果 ： 同 意 76,836,300 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的0.0000％。
    表决结果：通过。
    6、审议通过《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》
    表 决 结 果 ： 同 意 76,836,300 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的0.0000％。
    表决结果：通过。
    7、审议通过《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
    表 决 结 果 ： 同 意 76,836,300 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的0.0000％。
    表决结果：通过。
    8、审议通过《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》
    表 决 结 果 ： 同 意 76,836,300 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的0.0000％。
    表决结果：通过。
    9、审议通过《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
    表 决 结 果 ： 同 意 76,836,300 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的0.0000％。
    表决结果：通过。
    10、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    表 决 结 果 ： 同 意 76,836,300 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的0.0000％。
    表决结果：本项议案为特别决议议案，已获得出席本次会议的股东（包括股东授权
委托代表）所持有效表决权的2/3 以上通过。

    三、律师出具的法律意见

    北京国枫（上海）律师许文华律师、陈明琛律师见证了本次股东大会，并出具了法
律意见，见证律师认为，欣灵电气本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法
规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人
和出席会议人员的资格及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
   四、备查文件

   （一）《2022年年度股东大会决议》；
   （二）《北京国枫（上海）律师事务所关于欣灵电气股份有限公司2022年年度股东
大会的法律意见书》（国枫律股字［2023］B0012号）。


   特此公告。




                                                    欣灵电气股份有限公司董事会
                                                                 2023年5月15日