证券代码：301388         证券简称：欣灵电气         公告编号：2023-046


                       欣灵电气股份有限公司
               第九届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    欣灵电气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议（以下简
称“本次会议”）于 2023 年 8 月 28 日 17 点在公司会议室以现场方式召开。本次会
议通知于 2023 年 8 月 18 日以书面的方式发出。本次会议由杜勇杰先生主持，应出席
监事 3 人，实际出席监事 3 人。
    本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规
和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 年半年度报告》及《2023 年
半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，
报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年
度报告》（公告编号：2023-042）及《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-043）。
    （二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》




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    经审核，监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与使用符合中国证监会、
深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放与使用符合募集资金项目计划，
不存在影响募集资金项目正常进行的情况，不存在损害公司及股东利益的情况。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-044）。
    三、备查文件
   1、第九届监事会第三次会议决议。


    特此公告。


                                                 欣灵电气股份有限公司监事会
                                                           2023 年 8 月 29 日




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