证券代码：301388        证券简称：欣灵电气         公告编号：2023-049


                       欣灵电气股份有限公司
              第九届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    欣灵电气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议（以下简
称“本次会议”）于 2023 年 10 月 23 日 17 点在公司会议室以现场方式召开。本次会
议通知于 2023 年 10 月 20 日以书面的方式发出。本次会议由杜勇杰先生主持，应出
席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
    本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规

和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
    经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议《2023 年第三季度报告》的程序符
合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完

整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三
季度报告》（公告编号：2023-047）。
    （二）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次募集资金投资项目延期是公司根据募投项目实际
情况做出的审慎决定，未改变募投项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改




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变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司目前的生产经营产生重大不
利影响。符合相关法律法规和规范性文件的规定。因此，监事会同意调整募集资金投
资项目的预定可使用状态日期。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资
金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-050）。
    三、备查文件
   1、第九届监事会第四次会议决议。


    特此公告。


                                                 欣灵电气股份有限公司监事会
                                                          2023 年 10 月 24 日




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