证券代码：301388         证券简称：欣灵电气       公告编号：2023-052


                       欣灵电气股份有限公司
                         关于对外捐赠的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、对外捐赠事项概述
    欣灵电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 7 日召开第九届董
事会第五次会议、第九届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于对外捐赠的议案》，
同意公司使用自有资金向乐清市慈善总会柳市专户捐赠人民币 50 万元。
    本次对外捐赠不构成关联交易，在董事会的决策范围内，无需提交公司股东大会
审议。
    二、捐赠对象的基本情况
    名称：乐清市慈善总会
    发证机关：乐清市民政局
    法人代表：周明涛
    注册资本：5 万元人民币
    统一社会信用代码：51330382771911128B
    成立日期：2005 年 2 月 18 日
    住所：浙江省温州市乐清市乐成街道人民路 2 号 3 幢 116 室
    业务范围：开展扶贫、济困、扶老、救孤、恤病、助残、优抚等慈善法规定的公
益活动,促进教育、科学、文化、卫生、体育等事业的发展。
    关联关系：公司与乐清市慈善总会不存在关联关系。
    三、对公司的影响




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    本次捐赠是公司积极履行企业社会责任、回馈社会的实践举措，有利于提升公司
的社会形象。本次对外捐赠资金来源为公司自有资金，对公司当期以及未来的财务状
况和经营成果不构成重大影响，不会影响公司的正常生产经营活动，亦不存在损害公
司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。
    三、备查文件
   1、《第九届董事会第五次会议决议》；
   2、《第九届监事会第五次会议决议》。


   特此公告。


                                               欣灵电气股份有限公司董事会
                                                            2023年12月7日




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