证券代码：301388         证券简称：欣灵电气        公告编号：2023-053


                       欣灵电气股份有限公司
               第九届董事会第五次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    欣灵电气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议（以下简
称“本次会议”）于 2023 年 12 月 7 日 16 点在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
全体董事一致同意豁免本次会议通知时限，本次会议通知于当天以电话和口头等的方
式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，（其中通讯方式出席董事 3
人，分别是瞿博秀、程颖、彭松），本次会议由胡志兴先生主持，公司监事及高级管
理人员列席了本次会议。
    本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规
和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：
    1、审议通过《关于对外捐赠的议案》
    经审议，董事会认为：为积极履行上市公司社会责任，体现社会担当，公司拟使
用自有资金向乐清市慈善总会柳市专户捐赠 50 万元。本次对外捐赠对公司当期及未
来经营业绩不构成重大影响，亦不构成关联交易，不存在损害中小股东利益的情况。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
   1、《第九届董事会第五次会议决议》。




                                       1
特此公告。




                 欣灵电气股份有限公司董事会
                             2023年12月7日




             2