证券代码：301388         证券简称：欣灵电气         公告编号：2023-055


                       欣灵电气股份有限公司
               第九届董事会第六次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    欣灵电气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议（以下简
称“本次会议”）于 2023 年 12 月 13 日 16 点在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
全体董事一致同意豁免本次会议通知时限，本次会议通知于当天以电话和口头等的方
式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，（其中通讯方式出席董事 3
人，分别是瞿博秀、程颖、彭松），本次会议由胡志兴先生主持，公司监事及高级管
理人员列席了本次会议。
    本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规
和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：
    1、审议通过《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
    经审议，董事会认为，本次制度修改有利于进一步完善公司治理结构，充分发挥
独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，维护公司的整体利益，
保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，同意修改《独立董事工作制度》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工




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作制度》。
       2、审议通过《关于修改董事会专门委员会工作细则的议案》
    为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司拟对《董事会战略委
员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、
《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修改。经审议，董事会认为，本次修改有
利于进一步发挥董事会专门委员会的职能作用，切实提高其工作质量，同意修改董事
会专门委员会工作细则。
       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会战略
委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、
《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
       3、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
    经审议，董事会同意公司于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第二次临时股东大
会。
       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023
年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-056）。
       三、备查文件
   1、《第九届董事会第六次会议决议》。




    特此公告。




                                                   欣灵电气股份有限公司董事会
                                                                 2023年12月13日




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