证券代码：301389          证券简称：隆扬电子            公告编号：2023-052



                  隆扬电子（昆山）股份有限公司

               第一届董事会第二十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 董事会会议召开情况

    隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十

次会议的通知于 2023 年 6 月 9 日以电子邮件方式发出，并于 2023 年 6 月 20 日在

公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 5 人，实际参加董事

5 人， 董事会秘书及高级管理人员列席了会议，会议由董事长傅青炫先生主持，

符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《隆扬电子（昆

山）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。

    二、 董事会会议审议情况

 经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单，授

予数量及授予价格的议案》

     鉴于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》首次授予激励对象中，1
 名激励对象离职，1 名对象主动自愿放弃，原拟向该 116 名激励对象授予的
 456.00 万股限制性股票相应进行了调整。调整后，本次激励计划首次授予 激励
 对象人数变为 114 名，限制性股票首次授予总量调整为 424.00 万股，调整部分
 的 32.00 万股归入预留。

     公司于 2023 年 4 月 18 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于
 2022 年度利润分配的议案 》。以总股本 28350 万股为基数，向全体股东每 10
股派 7.00 元人民币现金（含税），该权益分派方案于 2023 年 5 月 31 日实施完
毕。

       公司董事会根据股东大会授权，按照上述情况对本激励计划首次授予激励
对象、授予数量及授予价格进行了调整，首次授予激励对象由 116 人调整为 114
人，首次授予权益数量由 456.00 万股调整至 424.00 万股，首次授予价格由
10.00 元/股调整至 9.30 元/股。

       江苏益友天元律师事务所出具了《法律意见书》，具体内容详见同日刊登
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏益友天元律师事务所
关于隆扬电子（昆山）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整及授予相
关事项的法律意见书》。

       表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，傅青炫先生、张东琴女士作为关
联董事回避表决。

       公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

2、审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股
票的议案》

       董事会同意限制性股票首次授予日为 2023 年 6 月 20 日，向符合授予条件的
114 名激励对象授予 424.00 万股第二类限制性股票。监事会对激励对象名单等
事项发表了核查意见。具体内容详见公司同日在巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向 2023 年限制性股票激励计划激
励对象首次授予限制性股票的公告》。

       江苏益友天元律师事务所出具了《法律意见书》，具体内容详见同日刊登
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏益友天元律师事务所
关于隆扬电子（昆山）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整及授予相
关事项的法律意见书》。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，傅青炫先生、张东琴女士作为
关联董事回避表决。

       公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
 三、备查文件

 1、第一届董事会第二十次会议决议；

 2、独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。



特此公告。



                                      隆扬电子（昆山）股份有限公司

                                                               董事会

                                                   2023 年 6 月 21 日