证券代码：301396           证券简称：宏景科技           公告编号：2023-047


                       宏景科技股份有限公司
                   关于修订公司内部制度的公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


     宏景科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 28 日召开了第
三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了部分内部制度修
订的议案。

     根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作（2023 年修订）》以及其他相关法律、行政法规和规范性文
件和《宏景科技股份有限公司章程》，结合公司具体情况，拟对相关制度部分内
容进行修订。本次修订的主要制度如下：

序号                    制度名称                    是否提交股东大会审议
 1     《董事会议事规则》                                      是
 2     《监事会议事规则》                                      是
 3     《独立董事工作制度》                                    是
 4     《审计委员会工作细则》                                  否
 5     《提名委员会工作细则》                                  否
 6     《薪酬与考核委员会工作细则》                            否
 7     《累积投票制实施细则》                                  是


     上述制度中《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制
度》、《累积投票制实施细则》需提交股东大会审议通过后生效。修订后的相关
制度全文详见公司于 2023 年 11 月 28 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。

     特此公告。


                                             宏景科技股份有限公司董事会

                                                   2023 年 11 月 28 日