证券代码：301399             证券简称：英特科技       公告编号：2023-014




     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



   一、会议召开和出席情况

    （一）股东大会届次：2023年第三次临时股东大会

    （二）会议召集人：公司董事会

    （三）会议主持人：董事长方真健先生

    （四）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。

    （五）召开日期、时间：

    1、现场会议召开日期、时间：2023年6月26日（星期一）14:30

    2、网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年6月26日上午
9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年6月26日上午
9:15至下午15:00期间的任意时间。

    （六）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    （七）现场会议召开地点：浙江省安吉县递铺街道乐三路468号浙江英特科技
股份有限公司会议室。

    （八）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
    （九）会议出席情况：

    1 、 股 东出 席的 总 体情 况 ： 通过 现场 和 网络 投 票 的股 东 8 人 ，代 表 股 份
66,012,200股，占公司总股份的75.0139%。其中：通过现场投票的股东3人，代表
股份66,000,000股，占公司总股份的75.0000%。通过网络投票的股东5人，代表股
份12,200股，占公司总股份的0.0139%。

    2、中小投资者出席的总体情况：除公司董事、监事、高级管理人员及单独或
者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者，通过现场和网络投票的股
东及股东授权委托代表5人，代表股份12,200股，占公司总股份0.0139%。其中：
通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司总股份的0.0000%；通过网络
投票的中小股东5人，代表股份12,200股，占公司总股份的0.0139%。

    3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人
员及公司聘请的见证律师。
   二、议案审议表决情况
    本次股东大会逐项审议了各项议案，并采取现场投票与网络投票结合的表决方
式表决，经与会股东及股东代理人审议讨论，形成决议如下：

    （一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用自筹资金的议案》

    总表决情况：同意66,010,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980%；
反对1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020%；弃权0股，占出席会议所
有股东所持股份的0.0000%。

    中小股东总表决情况：同意10,900股，占出席会议的中小股东所持股份的
89.3443%；反对1,300股，占出席会议的中小股东所持股份的10.6557%；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

    （二）审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

    总表决情况：同意66,010,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980%；
反对1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020%；弃权0股，占出席会议所
有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况：同意10,900股，占出席会议的中小股东所持股份的
89.3443%；反对1,300股，占出席会议的中小股东所持股份的10.6557%；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

    （三）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    总表决情况：同意66,010,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980%；
反对1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020%；弃权0股，占出席会议所
有股东所持股份的0.0000%。

    中小股东总表决情况：同意10,900股，占出席会议的中小股东所持股份的
89.3443%；反对1,300股，占出席会议的中小股东所持股份的10.6557%；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
   三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由浙江天册律师事务所卢胜强律师、张俊律师见证并出具了法
律意见书，认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的
资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、
有效。
   四、备查文件

    1、2023年第三次临时股东大会决议

    2、《浙江天册律师事务所关于浙江英特科技股份有限公司2023年第三次临时
股东大会的法律意见书》

    特此公告。

                                               浙江英特科技股份有限公司

                                                                 董事会
                                                           2023年6月26日