江苏协昌电子科技股份有限公司
 关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明


深圳证券交易所：

    江苏协昌电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”“发行人”）
申请首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”），根据《首次公
开发行股票注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 58
号--首次公开发行股票并上市申请文件》等有关规定，现将审计委员会及其他专
门委员会的设置情况说明如下：

    2017 年 10 月 9 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了关于选
举第二届董事会专门委员会委员的议案，并审议通过了关于修订公司董事会各专
门委员会工作细则的议案。

    2020 年 11 月 16 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于
董事会专门委员会换届及选举专门委员会委员的议案》。

    目前，各专门委员会成员的具体名单如下：

          委员会名称               主任委员              其他成员
          战略委员会                 顾挺             陈和平、黄建康
          审计委员会                陈和平             宋李兵、孙贝
          提名委员会                黄建康             顾挺、陈和平
       薪酬与考核委员会             宋李兵             顾挺、黄建康


    公司各专门委员会自设立以来，严格按照《公司章程》和《审计委员会议事
细则》、《提名委员会议事细则》、《薪酬与考核委员会议事细则》有关规定开展工
作，较好地履行了其职责。

    特此说明！

    （以下无正文）


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（本页无正文，为《江苏协昌电子科技股份有限公司关于审计委员会及其他专门
委员会的设置情况说明》之盖章页）




                                         江苏协昌电子科技股份有限公司

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