证券代码：301418           证券简称：协昌科技            公告编号：2023-045


            江苏协昌电子科技股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

    江苏协昌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 24 日
召开了第三届董事会第十五次会议，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，我
们作为公司独立董事，现基于独立判断的立场，就提交公司第三届董事会第十五
次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

    一、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的独
立意见
    经核查，被提名为第四届董事会非独立董事候选人的顾挺先生、顾韧先生、
徐一明先生、孙贝先生、杨志荣先生、周华女士诚实守信，勤勉务实，具有较强
的专业背景和丰富的实际工作经验，能够胜任上市公司董事工作的要求，符合董
事任职资格，未发现有存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得
担任董事的情形，未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，
未曾受到过中国证监会及其他相关部门的任何处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，也不存在被
列为失信被执行人的情形。以上各候选人的提名程序符合《公司法》及《公司章
程》等法律法规的相关规定，提名程序是在提名人充分了解被提名人的教育背景、
职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意，
提名程序合法有效。我们一致表示同意提名顾挺先生、顾韧先生、徐一明先生、
孙贝先生、杨志荣先生、周华女士为第四届董事会非独立董事候选人，并提交
2023 年第三次临时股东大会选举。

    二、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的独立
意见
    经核查，被提名为第四届董事会独立董事候选人的黄建康先生、孙卫权先生
和孙军先生诚实守信，勤勉务实，具有较强的专业背景和丰富的实际工作经验，
能够胜任上市公司独立董事工作的要求，具备独立董事必须具有的独立性,符合
独立董事任职资格，未发现有存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法
律法规和《公司章程》中规定的不得担任独立董事的情形，未发现有被中国证监
会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未曾受到过中国证监会及其他相关部
门的任何处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查的情形，也不存在被列为失信被执行人的情形。我们一致
同意提名黄建康先生、孙卫权先生和孙军先生为第四届董事会独立董事候选人，
待独立董事候选人任职资格和独立性经深圳证券交易所审核通过后，提交 2023
年第三次临时股东大会选举。

    三、关于公司第四届董事会成员薪酬方案的独立意见
    经核查，公司第四届董事会成员薪酬方案的制定是符合公司实际情况并结合
行业、地区的经济发展水平。决策程序及确定依据符合《公司法》等有关法律法
规和规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
我们一致同意公司第四届董事会成员薪酬方案，并提交公司 2023 年第三次临时
股东大会审议。




                                      独立董事：黄建康、陈和平、宋李兵
                                                      2023 年 10 月 25 日