证券代码：301418            证券简称：协昌科技          公告编号：2023-039


                     江苏协昌电子科技股份有限公司

                     董事会提名委员会关于提名公司

                   第四届董事会董事候选人的审查意见

    江苏协昌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期于
2023 年 11 月 9 日届满。根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《提
名委员会议事规则》等有关规定，第三届董事会提名委员会在认真审阅了相关个
人资料并广泛征求意见后，就公司董事会换届选举发表如下意见：

    一、经审阅顾挺先生、顾韧先生、徐一明先生、孙贝先生、杨志荣先生、周
华女士的个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》规定禁止任职的情形，不
存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未
届满的情形，不存在被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事且期限尚
未届满的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案调查的情形，未曾受到中国证监会的处罚和证券交易所纪律处分，亦
不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中关于董事任职
的有关规定。

    二、经审阅黄建康先生、孙卫权先生、孙军先生的个人履历等相关资料，未
发现其有《公司法》规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上
市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不存在被证券交易场所
公开认定不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未曾受到中
国证监会的处罚和证券交易所纪律处分，亦不属于失信被执行人。其任职资格符
合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》中关于董事任职的有关规定。

    同时，上述独立董事候选人黄建康先生、孙卫权先生、孙军先生具有《公司
法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定所要求的独立性，具备上市公司
运作的基本知识，熟悉相关法律法规和证券交易所业务规则。黄建康先生、孙卫
权先生、孙军先生均已取得独立董事资格证。

    三、我们同意提名顾挺先生、顾韧先生、徐一明先生、孙贝先生、杨志荣先
生、周华女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，黄建康先生、孙卫权先生、
孙军先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并提请董事会审议。




                         江苏协昌电子科技股份有限公司董事会提名委员会

                                                  黄建康、顾挺、陈和平

                                                      2023 年 10 月 19 日