证券代码：301418             证券简称：协昌科技             公告编号：2023-047


                   江苏协昌电子科技股份有限公司
         关于召开 2023 年第三次临时股东大会的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    江苏协昌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 24
日召开了第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第三次
临时股东大会的议案》，定于 2023 年 11 月 9 日（星期四）下午 14:30 召开 2023
年第三次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，
现将有关事项通知如下：

    一、本次股东大会召开的基本情况

    1、会议届次：2023 年第三次临时股东大会

    2、会议召集人：董事会

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议：2023 年 11 月 9 日（星期四）下午 14:30

    （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2023 年 11 月 9 日的交易时间：即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：
2023 年 11 月 9 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

    5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表
决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

       6、会议的股权登记日：2023 年 11 月 3 日（星期五）

       7、出席对象

       （1）截至 2023 年 11 月 3 日（星期五）15:00 交易收市后在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

       （2）公司董事、监事和高级管理人员；

       （3）公司聘请的律师。

       8、现场会议地点：江苏省张家港市凤凰镇港口工业园华泰路 1 号，江苏协
昌电子科技股份有限公司 1 号楼 1321 会议室。

       二、会议审议事项

       1、本次股东大会提案编码
                                                                        备注

提案
                                  提案名称                         该列打勾的栏目
编码
                                                                     可以投票


 100                 总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √

                                    累积投票提案

          《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事
 1.00                                                                 应选 6 人
          的议案》

 1.01     《关于提名顾挺先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》         √

 1.02     《关于提名顾韧先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》         √

          《关于提名徐一明先生为公司第四届董事会非独立董事的议
 1.03                                                                    √
          案》

 1.04     《关于提名孙贝先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》         √

          《关于提名杨志荣先生为公司第四届董事会非独立董事的议
 1.05                                                                    √
          案》

 1.06     《关于提名周华女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》         √
        《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的
 2.00                                                            应选 3 人
        议案》

 2.01   《关于提名黄建康先生为公司第四届董事会独立董事的议案》      √

 2.02   《关于提名孙军先生为公司第四届董事会独立董事的议案》        √

 2.03   《关于提名孙卫权先生为公司第四届董事会独立董事的议案》      √

        《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表
 3.00                                                            应选 2 人
        监事的议案》
        《关于提名陆凤兴先生为公司第四届监事会非职工代表监事
 3.01                                                               √
        的议案》
        《关于提名徐巍先生为公司第四届监事会非职工代表监事的
 3.02                                                               √
        议案》

                                非累积投票提案

 4.00   《关于修订<公司章程>的议案》                                √

 5.00   《关于修订<独立董事工作制度>的议案》                        √

 6.00   《关于公司第四届董事会成员薪酬（津贴）方案的议案》          √

 7.00   《关于公司第四届监事会成员薪酬方案的议案》                  √


    2、第 1.00、2.00、3.00 项提案采用累积投票制逐项投票选举，应分别选出
非独立董事 6 名、独立董事 3 名、非职工代表监事 2 名。股东所拥有的选举票数
为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，可以将所拥有的选举票数以应选人
数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票
数。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，
股东大会方可进行表决。

    3、上述议案中，第 4.00 项议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过。

    4、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中
小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）。

    以上议案已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议审
议通过，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 25 日在指定信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于第三届董事会第十五次会议决议的
公告》《关于第三届监事会第十次会议决议的公告》。

    三、会议登记事项

    1、现场登记时间：2023 年 11 月 8 日（星期三），上午 9:00-11:30，下午
14:00-17:00。

    2、登记方式

    （1） 法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司
公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理
人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

    （2） 个人股东登记。个人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有
效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席的，还须持有出席人有效身份证件
和授权委托书。

    （3）异地股东可凭以上有关证件采用信函、电子邮件或传真的方式登记（须
在 2023 年 11 月 8 日下午 17:00 点前送达、发送电子邮件或传真至公司，并请进
行电话确认），信函或传真以抵达公司的时间为准，信函请注明：“股东大会”
字样，邮编：215612。公司不接受电话登记。

    3、登记地点：江苏省张家港市凤凰镇港口工业园华泰路 1 号，江苏协昌电
子科技股份有限公司董事会秘书办公室。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交
易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网
络投票的具体操作流程见附件一。

    五、其他事项

    1、会议联系方式：

    联系人：孙贝
    电话：0512-80156556
    传真：0512-80156568
    电子邮箱：sunbei@jsxiechang.com
    联系地址：江苏省张家港市凤凰镇港口工业园华泰路 1 号

    2、本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

    3、出席现场会议的股东及股东代理人于会前一小时到达参会地点办理登记
手续。

    4、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召
开十天前书面提交到公司董事会。

    5、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，
出席人身份证和授权委托书（附件二）必须出示原件。

    六、备查文件

    1、第三届董事会第十五次会议决议；
    2、第三届监事会第十次会议决议；
    3、深交所要求的其他文件。

    特此公告。



    附件一：参加网络投票的具体操作流程；
    附件二：授权委托书；
    附件三：股东参会登记表。



                                      江苏协昌电子科技股份有限公司董事会

                                                       2023 年 10 月 25 日
附件一：


                     参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351418”，投票简称为“协
昌投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，
可以对该候选人投 0 票。
                累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
             投给候选人的选举票数                          填报
              对候选人 A 投 X1 票                          X1 票
              对候选人 B 投 X2 票                          X2 票
                      …                                     …
                    合     计             不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 6 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
    股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    选举独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
    选举非职工代表监事（如提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2023 年 11 月 9 日的交易时间，即 2023 年 11 月 9 日上午
9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、通过互联网投票系统投票的时间为 2023 年 11 月 9 日（现场会议召开当
日）， 9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：

                                   授权委托书
       兹委托_______（先生/女士）（身份证号码：_____________________）代
表本人（本公司）参加江苏协昌电子科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东
大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事
项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/
本单位承担。

                                                    备注
提案
                        提案名称                   该列打勾    同意     反对     弃权
编码
                                                   的栏目可
                                                     以投票

100        总议案：除累积投票提案外的所有提案         √

                    累积投票提案(采用等额选举，填报选举票数)

        《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事   应选人数
1.00                                                                  选举票数
        会非独立董事的议案》                       （6 人）
        《关于提名顾挺先生为公司第四届董事会非独
1.01                                                  √
        立董事的议案》
        《关于提名顾韧先生为公司第四届董事会非独
1.02                                                  √
        立董事的议案》
        《关于提名徐一明先生为公司第四届董事会非
1.03                                                  √
        独立董事的议案》
        《关于提名孙贝先生为公司第四届董事会非独
1.04                                                  √
        立董事的议案》
        《关于提名杨志荣先生为公司第四届董事会非
1.05                                                  √
        独立董事的议案》
        《关于提名周华女士为公司第四届董事会非独
1.06                                                  √
        立董事的议案》
        《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事   应选人数
2.00                                                                  选举票数
        会独立董事的议案》                         （3 人）
        《关于提名黄建康先生为公司第四届董事会独
2.01                                                  √
        立董事的议案》
        《关于提名孙军先生为公司第四届董事会独立
2.02                                                  √
        董事的议案》
        《关于提名孙卫权先生为公司第四届董事会独
2.03                                                  √
        立董事的议案》
        《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事   应选人数
3.00                                                                  选举票数
        会非职工代表监事的议案》                   （2 人）
         《关于提名陆凤兴先生为公司第四届监事会非
3.01                                                            √
         职工代表监事的议案》
         《关于提名徐巍先生为公司第四届监事会非职
3.02                                                            √
         工代表监事的议案》

                           非累积投票提案                               同意     反对    弃权

4.00     《关于修订<公司章程>的议案》                           √

5.00     《关于修订<独立董事工作制度>的议案》                   √

         《关于公司第四届董事会成员薪酬（津贴）方
6.00                                                            √
         案的议案》
         《关于公司第四届监事会成员薪酬方案的议
7.00                                                            √
         案》



说明：1、本次股东大会审议提案 1.00-3.00 为累积投票提案，以填报给候选人的选举票数为

准。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数

超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。

       2、本次股东大会审议提案 4.00-7.00 委托人应在委托书中的“同意”、“反对”、“弃权”意

见只能选择一项，并在相应的空格内画“√”，“同意”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”

视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。



       本授权委托书的有效期限为：自签署日至本次股东大会结束。
       委托人姓名或名称（公章）：
       委托人身份证号（营业执照号）：
       委托人股东账户：
       委托人持股数量：
       受托人姓名：
       受托人身份证号码：
       委托日期：
       （注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖
单位公章。）
    附件三：



                    2023

 自然人股东姓名/法人股东名称（全称）

 股东地址

 股东证券账户开户证件号码

 法人股东法定代表人姓名

 股东账户

 股权登记日收市持股数量

 是否委托他人参加会议

 受托人姓名

 受托人身份证号码

 联系人姓名

 联系电话

 联系邮箱

 联系地址

    注：

    1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股

权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担

全部责任。特此承诺。

    2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件）， 信函、传真以登记时间

内公司收到为准。

    3、请用正楷填写此表。




                                       股东签名（法人股东盖章）：
                                                                        年     月    日