证券代码：301418             证券简称：协昌科技           公告编号：2023-044


                   江苏协昌电子科技股份有限公司
    关于公司第四届董事会、监事会成员薪酬方案的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    江苏协昌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 24
日召开公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议，分别审议通
过了《关于公司第四届董事会成员薪酬（津贴）方案的议案》《关于公司第四届
监事会成员薪酬方案的方案》，公司独立董事就《关于公司第四届董事会成员薪
酬（津贴）方案的议案》发表了同意的独立意见，以上议案尚需提交股东大会审
议。
    根据《公司章程》和《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，结
合公司实际经营情况，参照行业及地区薪酬水平，拟制定公司第四届董事会、监
事会成员薪酬方案。具体如下：
    一、适用对象
    公司董事（含独立董事）、监事。
    二、适用期限
    自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过后生效，至新的薪酬方案审议
通过后自动失效。
    三、薪酬（津贴）标准
    1. 公司董事（独立董事除外）、监事的薪酬由基本薪酬和绩效奖金两部分
组成。
    2．基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月
度发放。
    3．绩效奖金主要依据公司任务目标，并结合个人岗位绩效考核情况、公司
目标完成情况等综合考核结果确定，通常每年度年末考核发放，也可按各考核周
期进行考核发放。
    四、董事、监事的薪酬（津贴）方案
    （一）董事薪酬（津贴）方案
    1．公司非独立董事按其在公司及子公司所任岗位领取薪酬，不另行领取董
事津贴。
    2．公司独立董事津贴为 6 万元/年（税前）。
    （二）监事薪酬方案
    公司监事按其在公司及子公司所任岗位领取薪酬，不另行领取监事津贴。
    五、其他规定
    1．公司董事（独立董事除外）、监事薪酬按月支付，独立董事按年支付津
贴。
    2．上述薪酬（津贴）涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
    3．公司董事（独立董事除外）、监事的薪资水平与公司年度经营指标完成
况以及个人绩效评价相挂钩，薪酬及考核委员会具体组织实施对考核对象的年度
绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。
    4．公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任，薪酬（津贴）
按照实际任期计算并予以发放。
    5．根据相关法规和《公司章程》的有关规定，董事和监事薪酬（津贴）方
案须经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过方可生效。
    六、备查文件
    1．第三届董事会第十五次会议决议；
    2．第三届监事会第十次会议决议；
    3. 独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                      江苏协昌电子科技股份有限公司董事会
                                                       2023 年 10 月 25 日