协昌科技:独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见2023-11-09
证券代码:301418 证券简称:协昌科技 公告编号:2023-052
江苏协昌电子科技股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见
江苏协昌电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 11 月 9 日召
开了第四届董事会第一次会议,根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法
律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定,我们作
为公司独立董事,现基于独立判断的立场,就提交公司第四届董事会第一次会议
审议的相关事项发表独立意见如下:
一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
经核查,董事会关于高级管理人员的聘任是在充分了解被提名人的身份、学
历职业、专业素养等情况的基础上进行的。提名和聘任程序符合《公司法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公
司章程》等有关规定,程序合法有效,不存在损害公司及中小股东利益的情形。
本次聘任的高级管理人员具备履行职责相应的任职条件和工作能力,其教育
背景、工作经历及专业素养均能够胜任所聘岗位的职责要求;均未受过中国证券
监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,任职资格符合《公司
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定,不存在
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
第 3.2.3、3.2.4 或 3.2.5 条所规定的情形,不存在被列为失信被执行人的情形。
综上,我们同意聘任顾挺先生为公司总经理,同意聘任顾韧先生为公司副总
经理,同意聘任王红梅女士为公司财务负责人,同意聘任孙贝先生为公司董事会
秘书。
独立董事:黄建康、孙卫权、孙军
2023 年 11 月 9 日