证券代码：301418             证券简称：协昌科技           公告编号：2023-055


                    江苏协昌电子科技股份有限公司
                   第四届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    1、江苏协昌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
二次会议的会议通知于 2023 年 12 月 5 日通过电子邮件等方式送达全体董事，通
知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、本次董事会于 2023 年 12 月 8 日在公司 1 号楼 1321 会议室，以现场加通
讯方式召开。
    3、本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中：黄建康、孙卫
权、孙军、顾韧以通讯方式参加），符合召开董事会会议的法定人数。
    4、本次董事会由董事长顾挺先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本
次董事会。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过如下议案：
    1、审议通过《关于变更 2023 年度审计机构的议案》
    鉴于原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司服务的团队目前
已被北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）吸收合并，为保持公司审计工
作的连续性，在审计委员会已对其进行了资格审查并审议通过本议案的基础上，
董事会同意公司变更2023年度审计机构为北京大华国际会计师事务所(特殊普通
合伙)，并提请股东大会授权公司管理层根据2023年度审计的具体工作量及市场
价格水平确定其年度审计费用。
    本议案已经审计委员会全体成员过半数同意；
    议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获全票通过。
    本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于变更 2023 年度审计机构的公告》。
    2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获全票通过。
    本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会以特别决议事项审议。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的修
订后的《董事会议事规则》。
    3、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
    议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获全票通过。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的修
订后的《总经理工作细则》。
    4、审议通过《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》
    议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获全票通过。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《会
计师事务所选聘制度》。
    5、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
    议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获全票通过。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的修
订后的《内部审计制度》。
    6、审议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》
    公司董事会作为召集人定于 2023 年 12 月 26 日 14:30 召开 2023 年第四次临
时股东大会。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开
2023 年第四次临时股东大会通知的公告》。
    议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获全票通过。

    三、备查文件
    1、第四届董事会第二次会议决议；
2、审议委员会会议决议。
特此公告。


                          江苏协昌电子科技股份有限公司董事会
                                            2023 年 12 月 8 日