证券代码：301419            证券简称：阿莱德          公告编号：2023-040




                    上海阿莱德实业股份有限公司

                 第三届董事会第八次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、 董事会会议召开情况
    上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议
于 2023 年 8 月 22 日（星期二）在阿莱德科技园区 6 栋 2 楼会议室以现场结合通
讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 11 日通过电话、邮件的方式送达各位
董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。（其中：独立董事
张泽平先生以通讯方式出席会议）。
    本次会议由董事长张耀华先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会
议。
    本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
       二、 董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，通过了以下议案：
       （一）审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告>及其摘要的议案》

    董事会审议了《公司 2023 年半年度报告》及其摘要，董事会全体成员一致
认为公司 2023 年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度的财
务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，披露的信息真实、
准确、完整。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《公司 2023 年半年度报告》及其摘要，《公司 2023 年半年度报告摘要》同时刊
登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告>的议案》

    董事会审议了《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，董
事会全体成员一致认为公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监
会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募
集资金管理制度》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益，
违反相关规定之情形。

    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1. 公司第三届董事会第八次会议决议；
    2. 独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。




                                       上海阿莱德实业股份有限公司董事会
                                                         2023 年 8 月 24 日