证券代码：301428          证券简称：世纪恒通          公告编号：2023-009



                   世纪恒通科技股份有限公司
           关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。



      世纪恒通科技股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2023 年 6 月 5 日

召开第三届董事会第十九次会议，公司董事会决定于 2023 年 6 月 26 日以现场表

决与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称“本

次会议”或“本次股东大会”），现将本次股东大会相关事宜通知如下：


    一、召开会议的基本情况



   1、股东大会的届次：2023 年第二次临时股东大会

   2、股东大会召集人：公司董事会

   3、会议召开的合法、合规性：

    本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深

圳证券交易所业务规则和《公司章程》的相关规定和要求。

   4、会议召开的日期、时间：

   （1）现场会议召开时间：2023 年 6 月 26 日（星期一）下午 14:30。

   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为 2023 年 6 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 6 月 26 日 9:15-15:00 期间的任

何时间。

   5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召



                                   —1—
   开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

   （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东

   可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

   6、公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。

   同一有表决权股份多次投票的，以第一次投票结果为准。

   7、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为 2023 年 6 月 16 日。

   8、出席对象：

   （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

   于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会并行使表决权，

股东本人不能亲自参加会议的，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，

该股东代理人可不必是公司的股东；

   （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

   （3）本公司聘请的见证律师。

   （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

   9、现场会议地点：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区中关村贵阳科

   技园核心区南园科教街 188 号


    二、会议审议事项


    1、审议事项

                                                                备注

                                                               该列打
  提案编
                                 提案名称                      勾的栏
    码
                                                               目可以

                                                                投票

 100       总议案：除累积投票提案外的所有提案                    √

                                   —2—
                             非累积投票提案

           《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修改
 1.00                                                              √
           公司章程并办理工商变更登记的议案》

           《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现
 2.00                                                              √
           金管理的议案》

 3.00      《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》          √

    上述议案已经公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会

议审议通过；具体内容详见公司与本通知同日披露于《证券时报》、《中国证券

报》、《上海证券报》、《证券日报》、经济参考网（http://www.jjckb.cn）和

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    2、特别提示

    上述议案 1 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）

所持表决权的三分之二以上通过。

    上述议案 2、3 项议案属于应当由独立董事发表独立意见的影响中小投资者

利益的重大事项。上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

    中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上

市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。


    三、会议登记等事项



    1、登记时间

    本次股东大会现场登记时间为 2023 年 6 月 25 日 9:00 至 17:00；采取信函

或传真方式登记的须在 2023 年 6 月 25 日 17:00 之前送达或传真到公司。

    2、登记地点

    贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区中关村贵阳科技园核心区南园

科教街 188 号世纪恒通科技股份有限公司

                                  —3—
    3、登记方式

    （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人

出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、

委托人身份证办理登记手续；

    （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人

证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持

代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附

件三、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。

    （3）股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附

件二），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。

    （4）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时

到会场办理登记手续。

    4、联系方式

   联系人：汤玲玲

   联系地址：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区中关村贵阳科技园核

   心区南园科教街 188 号世纪恒通科技股份有限公司

   联系电话：0851-86815065

   传真：0851-86815065

   邮箱：sjhtzqb@sjht.com

   邮政编码：550014

   5、本次会议会期预计半天时间，与会人员的食宿和交通费用需自理。




    四、参加网络投票的具体操作流程



    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

                                —4—
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说

明的内容和格式详见附件一。


    五、备查文件



   1、公司第三届董事会第十九次会议决议

   2、公司第三届监事会第十八次会议决议



   特此公告。




                                         世纪恒通科技股份有限公司董事会

                                                        2023 年 6 月 6 日




                                —5—
附件一：参加网络投票的具体操作流程



一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码：“351428”；投票简称：“恒通投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意

见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提

案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，

其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提

案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

投票时间：2023 年 6 月 26 日（星期一）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午

13:00-15:00。

股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 6 月 26 日 9:15-15:00

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络

服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交

所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                   —6—
附件二：参会股东登记表



        股东姓名/公司名称


   身份证号码/统一社会信用代码


     法人股东法定代表人姓名


            股东账号


         持股数量（股）


       出席会议人姓名/名称


       是否委托代理人参会


           代理人姓名


        代理人身份证号码


            联系电话


            联系地址


            电子邮件


              邮编

            股东签字
        （法人股东盖章）




                                 —7—
附件三：授权委托书

      兹全权委托        先生/女士代表本人（本公司）出席世纪恒通科技股份

有限公司 2023 年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对

该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署相关文件。如无指示或对同
一审议事项有两项或多项指示的，则由代理人酌情决定投票，其形式表决权的后

果均由本人（本公司）承担。
      本人（本公司）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
                                               备注      同意   反对   弃权
提案                                          该列打勾
                      审议议案
编码                                          的栏目可
                                                以投票
100      总议案：除累积投票提案外的所有提案     √
                             非累积投票提案
         《关于变更公司注册资本、公司类型、
1.00     经营范围、修改公司章程并办理工商变     √
         更登记的议案》
         《关于使用部分闲置募集资金及闲置自
2.00                                            √
         有资金进行现金管理的议案》
         《关于使用部分超募资金永久补充流动
3.00                                            √
         资金的议案》
（表决票填写说明：在各选票栏中，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面打

“√”为准）

委托人签字（盖章）：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托人股东账号：

委托人持有股份数：

受托人签字：
受托人身份证号码：

委托日期：



备注：

1、本授权委托的有效日期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；


                                   —8—
2、单位委托须加盖单位公章；

3、授权委托书复印件或按以上格式自制均有效。




                                 —9—