证券代码：301428             证券简称：世纪恒通          公告编号：2023-003



                      世纪恒通科技股份有限公司
                第三届监事会第十八次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。




       一、会议召开情况



       世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八

次会议于2023年6月5日上午在贵阳市白云区科教街188号公司会议室以现场＋通讯

表决方式召开，会议通知于2023年5月31日以电子邮件方式送达给全体监事。本次会

议应出席监事3人，实际参加监事3人，公司董事会秘书林雨斌先生列席本次会议。

会议由监事会主席胡海荣先生召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《监事会议事规则》有关规

定。


       二、会议审议情况



       1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的

议案》

       表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       本议案尚需提交股东大会审议。

       具体内容详见公司于 2023 年 6 月 7 日登载于《证券时报》、《中国证券

报》、《上海证券报》、《证券日报》、经济参考网（http://www.jjckb.cn）

和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金

                                      —1—
及闲置自有资金进行现金管理的公告》。

    2、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司于 2023 年 6 月 7 日登载于《证券时报》、《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》、经济参考网（http://www.jjckb.cn）和巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资

金的公告》。

    3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于 2023 年 6 月 7 日登载于《证券时报》、《中国证券

报》、《上海证券报》、《证券日报》、经济参考网（http://www.jjckb.cn）

和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金

暂时补充流动资金的公告》。

    4、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修改公司章

程并办理工商变更登记的议案》

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司于 2023 年 6 月 7 日登载于《证券时报》、《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》、经济参考网（http://www.jjckb.cn）和巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、公司类型、经

营范围、修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告》




    三、备查文件


    公司第三届监事会第十八次会议决议


                                   —2—
特此公告。



                     世纪恒通科技股份有限公司监事会

                                    2023 年 6 月 6 日




             —3—