证券代码：301428           证券简称：世纪恒通         公告编号：2023-011



                   世纪恒通科技股份有限公司
          关于 2023 年第二次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。




特别提示：

    1、本次股东大会无否决议案的情形；

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况



    世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第二次临时股东

大会于 2023 年 6 月 26 日（星期一）14：30 在贵州省贵阳市国家高新技术产业

开发区中关村贵阳科技园核心区南园科教街 188 号，公司 15 楼会议室以现场投

票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨

兴海先生主持，部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席了本次

会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简

称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、

《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《世纪恒通

科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

    股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 47,381,329.00 股，占上市

公司总股份的 48.0216％。其中：

    通过现场投票的股东 5 人，代表股份 38,300,000 股，占上市公司总股份的


                                  —1—
38.8176％。

    通过网络投票的股东 12 人，代表股份 9,081,329 股，占上市公司总股份的

9.2041％。

    中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的中小股东 9 人，代表股份 6,011,329 股，占上市公

司总股份的 6.0926％。

      其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股

份的 0％。

      通过网络投票的中小股东 9 人，代表股份 6,011,329 股，占上市公司总

股份的 6.0926％。


    二、议案审议表决情况



       （一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修改

   公司章程并办理工商变更登记的议案》

       总表决情况：

       同意 47,378,329 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9937％；反对

   3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0063％；弃权 0 股（其中，因

   未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

        本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数

    的三分之二以上审议通过。

       表决结果：通过。

       （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金

   管理的议案》

       总表决情况：

       同意 47，372，829 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9821％；反

   对 8500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0179％；弃权 0 股（其中，

                                 —2—
   因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

       中小股东表决情况：

       同意 6,002,829 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8586％；反

   对 8500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1414％；弃权 0 股（其中，

   因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

       表决结果：通过。

       （三）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

       总表决情况：

       同意 47，378，329 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9937％；反

   对 3，000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0063％；弃权 0 股（其中，

   因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

       中小股东表决情况：

       同意 6，008，329 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9501％；

   反对 3000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0449％；弃权 0 股（其

   中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

      表决结果：通过。


    三、律师出具的法律意见


    本次股东大会由北京市天元律师事务所指派池晓梅、袁鹏两位律师进行现
场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法
律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会
现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决

结果合法有效。


    四、备查文件


     1、、、2023 年第二次临时股东大会决议；

                                 —3—
 2、《北京市天元律师事务所关于世纪恒通科技股份有限公司 2023 年第

 二次临时股东大会的法律意见》。


特此公告。



                                    世纪恒通科技股份有限公司董事会

                                                  2023 年 6 月 26 日




                            —4—