证券代码：301428          证券简称：世纪恒通          公告编号：2023-013



                   世纪恒通科技股份有限公司
             第三届董事会第二十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。




    一、会议召开情况


    世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会

议于2023年8月8日上午在深圳市南山区高新南九道卫星大厦公司会议室以现场

结合线上通讯表决方式召开，会议通知于2023年8月3日以电子邮件方式送达给全

体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事9人，实际参加董事9人。会

议由董事长杨兴海先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会

议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则

》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。


    二、会议审议情况


    经董事会认真审议，本次会议形成以下决议：

    1、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自

筹资金的议案》

    表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

    具体内容详见公司于2023年8月9日登载于《证券时报》、《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》、经济参考网（http://www.jjckb.cn）和巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于以募集资金置换预先投入募投项

目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

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    2、审议通过《关于注销全资子公司的议案》

    表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

    为提高公司资产管理效率，优化资源配置，降低管理成本，同意公司注销全

资子公司江西微优汇科技有限公司（以下简称“江西微优汇”）。江西微优汇成

立于2022年1月，注册资本1000万元（未实缴），截至2022年12月31日，总资产：

8.13万元，净资产：7.52万元，净利润7.52万元。

    本次注销完成后，江西微优汇将不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公

司整体业务开展和盈利水平发生实质性影响，也不存在损害公司和全体股东，特

别是中小股东利益的情形。


    三、备查文件


    1、公司第三届董事会第二十次会议决议；

    2、公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。



                                        世纪恒通科技股份有限公司董事会

                                                          2023年8月9日




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