证券代码：301428            证券简称：世纪恒通           公告编号：2023-014



                     世纪恒通科技股份有限公司
                 第三届监事会第十九次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。




    一、会议召开情况



    世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九

次会议于2023年8月8日上午在深圳市南山区高新南九道卫星大厦公司会议室以

线上通讯表决方式召开，会议通知于2023年8月3日以电子邮件方式送达给全体监事

。本次会议应出席监事3人，实际参加监事3人，公司董事会秘书林雨斌先生列席本

次会议。会议由监事会主席胡海荣先生召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国

公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《监事会议事规

则》有关规定。


    二、会议审议情况



    1、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自

筹资金的议案》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于 2023 年 8 月 9 日登载于《证券时报》、《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》、经济参考网（http://www.jjckb.cn）和巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于以募集资金置换预先投入募投项目

及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

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    2、审议通过《关于注销全资子公司的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    为提高公司资产管理效率，优化资源配置，降低管理成本，同意公司注销全

资子公司江西微优汇科技有限公司（以下简称“江西微优汇”）。江西微优汇成

立于 2022 年 1 月，注册资本 1000 万元（未实缴），截至 2022 年 12 月 31 日，

总资产：8.13 万元，净资产：7.52 万元，净利润 7.52 万元。

    本次注销完成后，江西微优汇将不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公

司整体业务开展和盈利水平发生实质性影响，也不存在损害公司和全体股东，特

别是中小股东利益的情形。


    三、备查文件


    1、公司第三届监事会第十九次会议决议



    特此公告。



                                           世纪恒通科技股份有限公司监事会

                                                           2023 年 8 月 9 日




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