证券代码：301428            证券简称：世纪恒通           公告编号：2023-038



                    世纪恒通科技股份有限公司
                第四届监事会第二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。




    一、会议召开情况



    世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次

会议于2023年10月23日下午14点30分在深圳市南山区高新南九道卫星大厦公

司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2023年10月12日以电子邮件方式送

达给全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席

胡海荣先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所

创业板股票上市规则》、《公司章程》和《监事会议事规则》有关规定。


    二、会议审议情况


    经全体监事认真审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案

并形成以下决议：

    1、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》

    经审议，监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》内容真实、准确、完整

地反映了公司 2023 年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




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    具体内容详见公司于2023年10月25日登载于《证券时报》、《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》、经济参考网（http://www.jjckb.cn）和巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《世纪恒通科技股份有限公司2023年第三

季度报告》。

    2、审议通过《关于公司募集资金投资项目延期的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司于2023年10月25日登载于《证券时报》、《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》、经济参考网（http://www.jjckb.cn）和巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司募集资金投资项目延期的公告》。

    3、审议通过《关于变更公司经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记

的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司于2023年10月25日登载于《证券时报》、《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》、经济参考网（http://www.jjckb.cn）和巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司经营范围及修改公司章程

并办理工商变更登记的公告》。


    三、备查文件


    1、公司第四届监事会第二次会议决议



    特此公告。



                                           世纪恒通科技股份有限公司监事会

                                                        2023 年 10 月 25 日




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