证券代码：301428          证券简称：世纪恒通          公告编号：2023-045



                   世纪恒通科技股份有限公司
               第四届董事会第三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。




    一、会议召开情况


    世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议

于2023年11月3日上午10点以线上通讯方式召开，会议通知于2023年10月30日以

电子邮件方式发送给全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事7人，

实际出席董事7人。会议由董事长杨兴海先生主持，公司监事、高级管理人员列

席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易

所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。


    二、会议审议情况


    经与会董事认真审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案

并形成以下决议：

    1、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

   公司董事会同意聘任任先勤女士为第四届董事会秘书，任期从本次董事会

审议通过之日起至第四届董事会届满日止。公司独立董事对上述事项发表了独

立意见。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司于2023年11月4日登载于《证券时报》、《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》、经济参考网（http://www.jjckb.cn）和巨潮

                                   -1-
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司董事会秘书的公告》，

登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事

会第三次会议相关事项的独立意见》。


    三、备查文件


    1、公司第四届董事会第三次会议决议；

    2、公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。



                                          世纪恒通科技股份有限公司董事会

                                                          2023年11月4日




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