世纪恒通科技股份有限公司独立董事

     关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见

    根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法

规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，我们作为世纪恒通科技股份有限公

司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，认真审阅了会议资料，

现对第四届董事会第三次会议相关事项发表独立意见如下：

    一、关于《关于聘任公司董事会秘书的议案》的独立意见

    全体独立董事认为：公司本次聘任董事会秘书是在充分了解其个人履历、职

业经历和专业素养等综合情况基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。任

先勤女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法

规，具备公司董事会秘书岗位要求相适应的职业操守、相应的专业胜任能力与从

业经验，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票

上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司

规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定

的不得担任公司高级管理人员及董事会秘书的情形，不存在被中国证监会确定为

市场禁入者且禁入尚未解除之情形，不是失信被执行人。公司本次董事会秘书的

提名及聘任程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，程序合法有效，

不存在损害公司和股东利益的情形。综上所述，我们同意公司聘任任先勤女士为

公司董事会秘书，任期从本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满日止。




                                              世纪恒通科技股份有限公司

                                                       2023 年 11 月 03 日




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