证券代码：301428          证券简称：世纪恒通          公告编号：2023-048



                   世纪恒通科技股份有限公司
               第四届董事会第四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。




    一、会议召开情况


    世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议

于2023年11月10日下午16点在深圳市南山区高新南九道卫星大厦公司会议室以

现场结合线上通讯方式召开，会议通知于2023年11月6日以电子邮件方式发送给

全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长杨兴海先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会

议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则

》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。


    二、会议审议情况


    经与会董事认真审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案

并形成以下决议：

    1、审议通过《关于注销全资子公司的议案》

    根据公司发展战略和实际经营需要，为优化资源配置，公司拟终止全资子公

司天津世纪嘉信商业保理有限公司经营，依法进行解散清算，并授权公司管理层

依法办理相关清算、注销事宜。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。




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三、备查文件


1、公司第四届董事会第四次会议决议



特此公告。



                                    世纪恒通科技股份有限公司董事会

                                                    2023年11月11日




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