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关于股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的

                       建立健全及运行情况的说明



一、股东大会制度的建立健全及运行情况

    公司股东大会是公司的最高权力机构，由全体股东组成，股东大会按照《公司法》
《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定履行职责、行使职权。

    公司自整体变更为股份公司以来，按照相关法律和《公司章程》建立了股东大会制
度并逐步予以完善。

    股份公司设立以来，历次股东大会在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等
方面，均符合有关法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

二、发行人董事会制度的建立健全及运行情况

    根据《公司法》和《公司章程》的要求，公司设立了董事会，制定了《董事会议事
规则》，公司董事会严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使权利。

    公司董事会由股东大会选举产生，对股东大会负责。董事会由 7 名董事组成，其中
董事长 1 人，副董事长 2 人，独立董事 3 人。董事由股东大会选举或更换，任期 3 年，
任期届满。除独立董事只能连任六年外，其他董事均可连选连任。

    股份公司设立以来，历次董事会在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方
面，均符合有关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

三、发行人监事会制度的建立健全及运行情况

    根据《公司法》和《公司章程》的要求，公司设立了监事会，制定了《监事会议事
规则》，公司监事会严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定行使权利。

    公司监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数
选举产生。监事由股东代表和职工代表担任。职工代表监事由职工代表大会选举产生，
非职工代表监事由股东大会选举产生。监事任期 3 年，可连选连任。

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    股份公司设立以来，历次监事会在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方
面，均符合有关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。

四、发行人独立董事制度的建立健全及运行情况

    为了进一步完善公司法人治理结构，保护中小股东利益，公司现有 3 名独立董事，
并制定《独立董事工作制度》，对独立董事的任职条件、提名及选举程序、职权、工作
条件等作出明确规定。

    自公司聘任独立董事以来，公司独立董事依照《公司章程》和《独立董事工作制度》
勤勉尽责地履行职权，对需要独立董事审核的事项发表了意见，对完善公司治理结构和
规范公司运作发挥了积极的作用，对公司风险管理、内部控制以及公司业务发展提出意
见与建议。

    截至本说明出具日，未发生独立董事对公司有关事项提出异议情形。

五、发行人董事会秘书制度的建立健全及运行情况

    根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的要求，公司设董事会秘书一名。
董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。公司制定了
《董事会秘书工作细则》，明确规定了董事会秘书的主要职责，并详细规定了董事会秘
书的权利义务。

    公司董事会秘书制度的建立，有效地推进了董事会的工作。公司董事会秘书严格按
照《董事会秘书工作细则》履行了相应的职责和义务。




                               （以下无正文）




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（本页无正文，为《江西福事特液压股份有限公司关于股东大会、董事会、监事
会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况的说明》之盖章页）




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