江西福事特液压股份有限公司

       关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况的说明


    公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，其中
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委
员会中至少有一名独立董事是会计专业人士。

    公司董事会专门委员会人员构成情况如下表所示：


        委员会名称                   委员                   召集人

        战略委员会           彭香安、郑清波、赵爱民         彭香安

        审计委员会           管丁才、杨思钦、夏昌武         管丁才

        提名委员会           夏昌武、彭香安、管丁才         夏昌武

     薪酬与考核委员会        夏昌武、彭香安、管丁才         夏昌武




                                （以下无正文）




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（本页无正文，为《江西福事特液压股份有限公司关于审计委员会及其他专门委
员会的设置情况的说明》之盖章页）




                                       发行人：江西福事特液压股份有限公司



                                                             年   月   日




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