福事特：第一届董事会第十次会议决议公告2023-08-02
证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2023-002
江西福事特液压股份有限公司
第一届董事会第十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西福事特液压股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于 2023 年
8 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次董事会会议于 2023 年 7 月 27 日以
邮件、电话等方式通知了全体董事。会议由公司董事长彭香安先生召集并主持，会议应到董
事 7 人，实到董事 7 人，其中董事赵爱民、管丁才及夏昌武以通讯表决方式出席，公司监
事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等
法律、行政法规、规章、规范性文件及《江西福事特液压股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修改经营范围、修订<公司章程>
并办理工商变更登记的议案》
表决结果：7 名同意；0 名弃权；0 名反对。
公司于 2023 年 7 月 25 日在深圳证券交易所创业板挂牌上市，根据公司实际情况，拟对
公司注册资本、公司类型、经营范围及章程进行修改并办理工商变更登记。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告，
本议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
表决结果：7 名同意；0 名弃权；0 名反对。
由于公司首次公开发行股票实际募集资金净额 57,566.34 万元低于《江西福事特液压
股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中拟投入募投项目的募集资金
金额 67,410.96 万元，为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实
际情况，公司拟对“高强度液压管路产品生产建设项目”投资金额进行调整，调整后的募集
资金投资金额为 32,105.42 万元，其它募投项目投资金额不变。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告，
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构出具了核查意见。
3、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：7 名同意；0 名弃权；0 名反对。
为提高公司资金使用效率，增加公司及股东收益，在确保募集资金安全及不影响募集资
金项目建设的情况下，公司拟使用不超过人民币 1 亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金
和不超过人民币 4.5 亿元（含本数）的自有资金，合计人民币 5.5 亿元（含本数）进行现金
管理，上述额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，
资金可以循环滚动使用。部分暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专
户。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告，
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构出具了核查意见，本议案需提
交公司股东大会审议。
4、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
表决结果：7 名同意；0 名弃权；0 名反对。
为了满足公司日常经营发展需要，同时为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投
资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务
情况，公司决定使用不超过 2 亿元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限
不超过股东大会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告，
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构出具了核查意见，本议案需提
交公司股东大会审议。
5、审议通过了《关于提请召开江西福事特液压股份有限公司 2023 年第一次临时股东
大会的议案》
表决结果：7 名同意；0 名弃权；0 名反对。
公司定于 2023 年 8 月 17 日以现场结合网络投票的方式召开 2023 年第一次临时股东大
会，股权登记日为 2023 年 8 月 14 日。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的股东大会通
知。
三、备查文件
1、 第一届董事会第十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江西福事特液压股份有限公司董事会
2023 年 8 月 2 日
