浙江开创电气股份有限公司

            审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明



    为适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，
2020 年 11 月 7 日，经公司第一届董事会第六次会议审议通过，公司设立董事会
战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会。

    截至本说明出具日，公司董事会各专门委员会人员构成情况如下：

         委员会名称              主任委员/召集人            人员构成
       战略与发展委员会                吴宁            陈工、朱炎生、吴宁
          审计委员会                   林涛             林涛、陈工、吴用
          提名委员会                   朱炎生          朱炎生、陈工、吴宁
       薪酬与考核委员会                陈工            陈工、林涛、张垚嗣

    在审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的成员中，独立董事成员均
占多数，且一名独立董事任委员会主任委员、召集人；在审计委员会中，林涛为
会计专业人士。公司各专门委员会人员构成合法合规。

    公司董事会专门委员会的设立有利于公司持续、规范、健康发展，有利于进
一步完善公司治理结构和提高董事会科学决策、评价和管理的水平。公司各专门
委员会成立以来，能够按照法律、法规、《公司章程》及各专门委员会工作条例
的规定勤勉地履行职责，运行情况良好。




   （以下无正文）




                                   1
（本页无正文，为《浙江开创电气股份有限公司审计委员会及其他专门委员会的
设置情况说明》之盖章页）




                                             浙江开创电气股份有限公司

                                                       年    月    日




                                  2