证券代码：301448         证券简称：开创电气            公告编号：2023-006


                    江开创电气股份有限公司
             关于公司非职工代表监事辞职的公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司非
职工代表监事刘光源先生的书面辞职报告，刘光源先生因个人原因辞去公司第二
届监事会非职工代表监事职务，上述职务原定任期至公司第二届监事会届满
（2025 年 7 月 28 日），辞职后，刘光源先生将不再担任公司任何职务。
    根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》
等相关规定，刘光源先生辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，因此，
刘光源先生的辞职将于公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此之前，刘光
源先生仍将按照有关规定继续履行监事职责。刘光源先生的辞职不会影响公司正
常的生产经营活动，公司监事会将尽快完成公司非职工代表监事的补选工作。
    截至本公告之日，刘光源先生通过金华先河投资合伙企业（有限合伙)间接
持有公司股票 300,000 股，辞职后，刘光源先生持有股份将按照《上市公司股
东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、
高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规进行管理。
    刘光源先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对刘光源先生在
任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
    特此公告。




                                              浙江开创电气股份有限公司
                                                      监 事 会
                                                  二零二三年七月八日