证券代码： 301459        证券简称：丰茂股份           公告编号： 2023-001




    公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。



    浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会及监事会已于
2023 年 12 月 8 日任期届满。鉴于新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人
及高级管理人员的提名工作尚未完成，为确保公司经营管理和董事会及监事会工作
的连续性，公司董事会及监事会将延期换届，董事会下属各专门委员会和公司高级
管理人员的任期亦相应顺延。

    在换届选举工作完成之前，公司第一届董事会、监事会全体成员及高级管理
人员将依照相关法律、行政法规和《公司章程》等相关规定继续履行相应的义务
和职责。公司董事会、监事会延期换届以及高级管理人员的延期聘任不会影响公
司的正常运营。公司将尽快完成董事会、监事会换届选举以及高级管理人员的聘
任工作，并及时履行相关的信息披露义务。
    特此公告。




                                                浙江丰茂科技股份有限公司
                                                           董事会
                                                        2023 年 12 月 14日