浙江恒达新材料股份有限公司

     关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况的说明


深圳证券交易所：

       浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）申请首次公开
发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”），根据《首次公开发行股票注
册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 58 号—首次公
开发行股票并上市申请文件》等有关规定，现将审计委员会及其他专门委员会的
设置情况说明如下：

       公司法人治理结构相关制度制定以来，股东大会、董事会、监事会、独立董
事、董事会秘书依法规范运作、履行职责，公司法人治理结构不断得到完善。

       公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委
员会，并严格按照《董事会战略发展委员会议事规则》《董事会审计委员会议事
规则》《董事会提名委员会议事规则》和《董事会薪酬与考核委员会议事规则》
等规定开展工作。

       截止本说明出具日，公司董事会专门委员会的组成情况如下：

序号            名称             主任委员                   成员
 1          战略发展委员会         潘昌             潘昌、赵新民、郑梦樵
 2           审计委员会           李元平           李元平、姜文龙、乐进治
 3           提名委员会           郑梦樵           郑梦樵、姜文龙、乐进治
 4         薪酬与考核委员会       乐进治           乐进治、姜文龙、李元平

       公司董事会专门委员会自设立以来，严格按照《公司法》《证券法》《公司章
程》《战略发展委员会议事规则》《审计委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议
事规则》和《提名委员会议事规则》等相关规定开展工作，履行了相应职责，运
作情况良好。

       特此说明！

       （以下无正文）