证券代码：301469        证券简称：恒达新材    公告编号：2023-004


                   浙江恒达新材料股份有限公司
               第三届监事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监

事会第五次会议于 2023 年 8 月 30 日下午 3 时以现场方式在公司会议

室召开。会议通知于 2023 年 8 月 24 日以书面、传真、电子邮件、短

信等方式送达。公司现有监事 3 人，实际出席会议 3 人。会议由监事

会主席周青主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定。



    二、监事会会议审议情况

   会议以记名投票表决方式通过如下议案：

    （一）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借

款以实施募投项目的议案》

    议案内容：

    鉴于募投项目由公司全资子公司浙江恒川新材料有限公司（以

下简称“恒川新材”）实施，为满足募投项目实施的资金需求，保障

募投项目顺利实施，拟使用募集资金不超过 15,623.89 万元向恒川

新材提供借款实施上述募投项目，借款年利率为 2.00%，本次借款仅

限用于上述募投项目的实施，不得用作其他用途。公司将根据募投

项目建设进展和实际资金需求，在借款额度内一次或分期向恒川新
证券代码：301469      证券简称：恒达新材       公告编号：2023-004


材提供借款，借款期限自实际借款发生之日起 5 年。恒川新材可根

据其实际经营情况到期后分期、提前偿还公司或到期续借。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的

公告》（公告编号：2023-005）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于全资子公司使用募集资金置换预先投入

募投项目自筹资金的议案》
    议案内容：

    公司全资子公司恒川新材拟使用募集资金人民币 14,614.61 万

元置换预先投入募投项目“恒川新材新建年产 3 万吨新型包装用纸

生产线项目”的自筹资金。恒川新材使用募集资金置换预先投入募

投项目的自筹资金不会影响募投项目的正常进行，不存在改变或变

相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本次募集资金置换的
时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合募集资金到账后 6个月

内进行置换的规定。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金以及已支付发

行费用的公告》（公告编号：2023-006）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议

案》

    议案内容：

    公司拟使用募集资金人民币 1,933,245.28 元置换已支付的发行费
证券代码：301469         证券简称：恒达新材        公告编号：2023-004


用 1,933,245.28 元。公司使用募集资金置换已支付发行费用不会影响

募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害
股东利益的情况。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未

超过 6 个月，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金以及已支付发

行费用的公告》（公告编号：2023-006）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （四）审议通过《关于使用募投项目结余资金永久补充流动资

金的议案》

    议案内容：

    鉴于募投项目“恒川新材新建年产 3 万吨新型包装用纸生产线

项目”已达到预定可使用状态，公司拟将该募投项目结项并将尚未

使用的募集资金共计 637.89 万元用于公司全资子公司恒川新材永久
补充流动资金。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《关于使用募投项目结余资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：

2023-007）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （五）审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

    议案内容：

    公司拟出资 12,500.00 万元向全资子公司恒川新材增资，全部

计 入 恒 川 新 材 注 册 资 本 ， 增 资 完成 后 ， 恒川 新 材 注册资本由

12,500.00 万元增加至 25,000.00 万元，公司仍持有其 100%股权。
证券代码：301469         证券简称：恒达新材          公告编号：2023-004


    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2023-008）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （六）审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）

进行现金管理的议案》

    议案内容：

    为提高资金使用效率，增加资金收益，在确保募集资金安全及

不 影 响 募 集 资 金 投 资 项 目 建 设的 前 提下 ， 公 司计 划 使用不超过

30,000.00 万元暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用

于购买安全性高、流动性好的理财产品、结构性存款产品等，期限

为自本次监事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述资金额度和

期限范围内，资金可以循环滚动使用，到期前将归还至公司募集资

金专户。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》

（公告编号：2023-009）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （七）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及

归还银行贷款的议案》

    议案内容：

    为提高超募资金使用效率，降低公司财务费用，结合公司发展

需求及财务情况，公司拟使用超募资金 8,939.68 万元永久补充流动

资金及归还银行贷款，占超募资金总额的 29.99%。

    公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额
证券代码：301469      证券简称：恒达新材       公告编号：2023-004


未超过超募资金总额的 30%，符合中国证监会、深圳证券交易所关于

上市公司募集资金使用的有关规定。本次使用部分超募资金永久补
充流动资金不会与募投项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集

资金投向和损害股东利益的情况。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及归还银行贷款的公告》

（公告编号：2023-010）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    三、备查文件

    1、浙江恒达新材料股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。

    特此公告。




                                   浙江恒达新材料股份有限公司

                                                          监事会

                                               2023 年 8 月 31 日