恒达新材：关于召开2023年第三次临时股东大会的通知2023-09-01
证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2023-012
浙江恒达新材料股份有限公司
关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
董事会第十二次会议决议，决定于 2023 年 9 月 18 日（星期一）14
时召开公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”），
现将本次会议有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开的日期和时间
现场会议召开的时间：2023 年 9 月 18 日（星期一）14 时
网络投票时间：
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通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2023 年 9 月 18 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023
年 9 月 18 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现
场会议；
网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应
选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现
重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
（六）会议的股权登记日
2023 年 9 月 11 日（星期一）。
（七）出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
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2.公司董事、监事、高级管理人员。
3.公司聘请的律师；
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点
浙江省龙游县湖镇镇工业园区大明路 8 号浙江恒达新材料股份
有限公司会议室
二、会议审议事项
1.本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
100 √
提案
非累积投票提案
《关于使用部分闲置募集资金（含
1.00 √
超募资金）进行现金管理的议案》
《关于使用部分超募资金永久补充
2.00 √
流动资金及归还银行贷款的议案》
2.上述提案已经公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事
会第五次会议审议通过，独立董事对上述提案发表了同意的独立意
见 ， 具 体 内 容 详 见 2023 年 8 月 31 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
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现场登记，或通过信函、电子邮件方式进行登记，不接受电话
方式登记。
（二）登记手续
1.自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效
持股凭证；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身
份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股
凭证；
2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、
法人股东有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本
人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委
托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭
证。
3.股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账
户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
4.异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式
进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。
请股东仔细填写《授权委托书》（附件二），以便登记确认。邮
寄地址：浙江省衢州市龙游县湖镇镇工业园区大明路 8 号浙江恒达
新材料股份有限公司（信封请注明“恒达新材股东大会”字样）。
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（三）登记时间
2023 年 9 月 15 日 9:00-17:00
（四）登记地点
浙江省衢州市龙游县湖镇镇工业园区大明路 8 号浙江恒达新材
料股份有限公司。
（五）会议联系方式
联系人：郑洲娟
联系电话：0570-7061199
传真：0570-7061234
电子邮箱：hdxc@hengdaxincai.com
联系地址：浙江省衢州市龙游县湖镇镇工业园区大明路 8 号浙
江恒达新材料股份有限公司
（六）临时提案
单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于
会议召开十天前书面提交给公司董事会。
（七）其他事项
本次会议预计半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理，
请于会议开始前半小时到达会议现场。
五、参加网络投票的具体操作流程
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本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（网址:http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程请参阅本公告附件一。
六、备查文件
1.浙江恒达新材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议决
议；
2.浙江恒达新材料股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。
特此公告。
浙江恒达新材料股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 1 日
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：授权委托书；
附件三：参会登记表。
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码为“351469”，投票简称为“恒达投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
本次股东大会议案均为非累积投票提案。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累计投票议案外的其他所
有议案表达相同意见。
4.股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已
投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案
的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2023 年 9 月 18 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，
下午 13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 9 月 18 日 9:15 至
15:00 的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
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交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
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附件二：
授权委托书
本人/本公司作为浙江恒达新材料股份有限公司的股东,共持有
其________股股票，兹委托________先生/女士代表本人/本单位出
席浙江恒达新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会（以下
简称“本次会议”）。受托人有权按照本授权委托书的指示代为行使
表决权，并代为在本次会议的相关文件上签字。如没有作出明确投
票指示，受托人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均
为本人/本单位承担。
本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下:
备注 表决意见
提案编
提案名称 该列打勾的栏
码 同意 反对 弃权
目可以投票
总议案：除累积投票提
100 √
案外的所有提案
非累积投票提案
《关于使用部分闲置募
1.00 集资金（含超募资金） √
进行现金管理的议案》
《关于使用部分超募资
2.00 金永久补充流动资金及 √
归还银行贷款的议案》
注：1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或
“弃权”的栏目里划“√”；
2、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；
3、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大
会结束之时止。
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委托人姓名或名称（公章）：
委托人身份证号（营业执照号）：
委托人股东账户：
委托人持股数量：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期：
（注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加
盖单位公章。）
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附件三：
2023 年第三次临时股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/
法人股东名称
个人股东身份
证号码/法人股 法人股东法定
东营业执照号 代表人姓名
码
股东账号 持股数量
出席会议人姓
是否委托
名/名称
代理人身份证
代理人姓名
号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
个人股东签字/
法人股东盖章
注：
1、请用正楷书写中文全名。个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印
件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股
东代表的身份证复印件。
2、委托代理人出席的，请附上填写好的《授权委托书》(见附件 二)。
3、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2023 年 9 月 15 日下午 17:00 之前以
邮寄、传真方式送达公司，不接受电话登记。
4、上述参会股东登记表复印或按以上格式自制均有效。
个人股东签署：
法人股东盖章：
日期： 年 月 日
