证券代码：301469        证券简称：恒达新材        公告编号：2023-022


                   浙江恒达新材料股份有限公司
            2023 年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1. 本次股东大会不存在否决议案的情形。
    2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、召开时间：
    现场会议召开时间：2023 年 10 月 16 日 14:00
    网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年
10 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 10
月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    2、召开地点：浙江省龙游县湖镇镇工业园区大明路 8 号浙江恒
达新材料股份有限公司会议室。
    3、召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式
召开。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：董事长潘昌先生。
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    6、本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和
国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的有关规定。
    （二）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 6人，代表股份 58,338,657股，占公
司有表决权股份总数的 65.1974％。
    其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 58,338,182股，占公
司有表决权股份总数的 65.1969％。
    通过网络投票的股东 3人，代表股份 475股，占公司有表决权股
份总数的 0.0005％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 3 人，代表股份 475股，占公司
有表决权股份总数的 0.0005％。
    其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有
表决权股份总数的 0.0000％。
    通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份 475股，占公司有表决
权股份总数的 0.0005％。
    中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
    3、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了
本次股东大会会议。
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    二、议案审议表决情况

   本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对列入会议
审议的议案进行了表决，具体审议结果如下：

    （一）审议通过《关于使用部分超募资金增资全资子公司暨投
资建设项目的议案》

    表决结果：

    同意 58,338,457 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.9997%；反对 200 股，占出席会议所有股东所持有表决权股
份总数的 0.0003%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持有表决权股
份总数的 0.0000%。

    其中，中小股东的表决情况为同意 275 股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 57.8947％；反对 200 股，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的 42.1053％；弃权 0 股，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。

    （二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

    表决结果：

    同意 58,338,457 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.9997%；反对 200 股，占出席会议所有股东所持有表决权股
份总数的 0.0003%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持有表决权股
份总数的 0.0000%。

    其中，中小股东的表决情况为同意 275 股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 57.8947％；反对 200 股，占出席会议中
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小股东所持有表决权股份总数的 42.1053％；弃权 0 股，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。

    （三）审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的
议案》

    表决结果：

    同意 58,338,457 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.9997%；反对 200 股，占出席会议所有股东所持有表决权股
份总数的 0.0003%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持有表决权股
份总数的 0.0000%。

    其中，中小股东的表决情况为同意 275 股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 57.8947％；反对 200 股，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的 42.1053％；弃权 0 股，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。



    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会由北京市天元律师事务所朴昱律师、徐致远律师
见证并出具法律意见书：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席
本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股
东大会的表决程序、表决结果合法有效。



    三、备查文件
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    1、浙江恒达新材料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会
决议；

    2、北京市天元律师事务所关于浙江恒达新材料股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会的法律意见。

    特此公告。




                                  浙江恒达新材料股份有限公司
                                                       董事会
                                           2023 年 10 月 16 日