证券代码：301469        证券简称：恒达新材     公告编号：2023-024


                   浙江恒达新材料股份有限公司
            第三届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会第十四次会议于 2023 年 10 月 24 日上午 9 时以现场结合通讯方式
在公司会议室召开。会议通知于 2023 年 10 月 19 日以书面、传真、
电子邮件、短信等方式送达。公司现有董事 9人，实际出席会议 9人。
会议由董事长潘昌主持，监事会成员和高级管理人员列席会议。本
次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况

   会议以记名投票表决方式通过如下议案：

    （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》

    议案内容：

    公司根据《公司法》《证券法》和《上市公司信息披露管理办法》
等相关规定，在规定时间内编制完成了《2023 年第三季度报告》。

    具 体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-026）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》
证券代码：301469      证券简称：恒达新材       公告编号：2023-024


    议案内容：

    基于公司战略规划和经营发展需要，为加强公司国际业务的管
理，进一步推进实施公司全球化战略布局，提升公司市场拓展能力，
公司拟投资 5,000万元在浙江省杭州市设立全资子公司，拟定注册资
本为 2,500 万元；拟投资 300 万美元在新加坡设立全资子公司，拟定
注册资本为 100 万新加坡元。

    具 体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-028）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    三、备查文件

    1、浙江恒达新材料股份有限公司第三届董事会第十四次会议决
议。

    特此公告。




                                   浙江恒达新材料股份有限公司
                                                          董事会
                                               2023 年 10 月 25 日