证券代码：301469        证券简称：恒达新材     公告编号：2023-038


                  浙江恒达新材料股份有限公司
         关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12

月 7 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于调整第三

届董事会审计委员会委员的议案》，同意对公司第三届董事会审计委

员会部分委员进行调整。现将有关情况公告如下：


       根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》第五条

“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”

的规定，公司对第三届董事会审计委员会部分委员进行调整，副董

事长、总经理姜文龙先生不再担任第三届董事会审计委员会委员职

务。

       为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、

《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，推举公

司董事长潘昌先生担任第三届董事会审计委员会委员，任期自本次

董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

       调整后的董事会审计委员会成员为李元平先生（召集人，独立

董事）、乐进治先生（独立董事，委员）和潘昌先生（董事长、委

员）。
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   一、 备查文件
       1、浙江恒达新材料股份有限公司第三届董事会第十五次会议决

议。

   特此公告。




                                     浙江恒达新材料股份有限公司

                                                          董事会

                                                2023 年 12 月 8 日