恒达新材：第三届董事会第十五次会议决议公告2023-12-08
证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2023-029
浙江恒达新材料股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会第十五次会议于 2023 年 12 月 7 日上午 9 时以现场结合通讯方式在
公司会议室召开。会议通知于 2023 年 12 月 2 日以书面、传真、电子
邮件、短信等方式送达。公司现有董事 9 人，实际出席会议 9人。会
议由董事长潘昌主持，监事会成员和高级管理人员列席会议。本次
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式通过如下议案：
（一）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，
并提请股东大会审议
议案内容：
在不影响公司主营业务正常发展，能够提高资金利用率、增加
投资收益的情况下，同意公司（含全资子公司）使用闲置自有资金
购买低风险的短期理财产品，以提高资金使用效率和收益，为公司
股东谋取更好的回报。
证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2023-029
投资品种为保本型、低风险、短期（最长不得超过半年）、流动
性高的理财产品，包括但不限于银行理财产品或国债。公司（含全
资子公司）任意时间点持有未到期的理财产品总额不超过人民币
50,000 万元（含 50,000 万元整），在不超过前述额度内，同时在不影
响公司业务正常运转的前提下，公司可以采用小额、多次购买的方
式，资金可以滚动使用。在额度范围内授权公司总经理及其授权代
表行使相关决策权并签署有关法律文件，具体投资活动由公司财务
部负责组织实施。投资期限自股东大会审议通过之日起至下一年度
股东大会审议通过之日止。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-
031）。
独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》，并提请
股东大会审议
议案内容：
为规避和防范汇率风险，降低汇兑损失，公司（含全资子公司）
拟开展远期外汇交易业务，总额度不超过 8,000 万美元（或相同价值
的欧元等外币），交易资金来源于公司自有资金，在决议有效期内资
金可以滚动使用。公司董事会授权公司（含全资子公司）总经理及
其授权代表开展远期外汇交易业务。授权期限自股东大会审议通过
之日起至下一年度股东大会审议通过之日止。
证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2023-029
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于开展远期外汇交易业务的公告》（公告编号：2023-032）。
独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。保荐人中信建投
证券股份有限公司出具了核查意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》，并提请
股东大会审议
议案内容：
为规避原材料价格波动对公司生产经营造成的不利影响，降低
经营风险，公司（含全资子公司）拟开展相关产品的期货套期保值
业务，保证金和权利金金额上限不超过人民币 1,500 万元，任一交易
日持有的最高合约价值不超人民币 10,000 万元，上述额度在有效期
限内可循环滚动使用。董事会授权公司（含全资子公司）总经理及
其授权代表开展期货套期保值业务。授权期限自股东大会审议通过
之日起至下一年度股东大会审议通过之日止。如单笔交易的存续期
超过授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2023-033）。
独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。保荐人中信建投
证券股份有限公司出具了核查意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，并提
请股东大会审议
证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2023-029
议案内容：
为满足业务发展需要，公司（含全资子公司）拟向银行申请总
额不超过人民币 120,000 万元（含）的综合授信业务（最终以银行信
贷余额为准）；授信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用
证、押汇、保函、代付、保理等。公司将在上述额度内办理借款申
请、提供资产抵押、质押等相关手续，并授权公司法定代表人或其
指定的授权代表签署上述额度内的一切文件。授信有效期自股东大
会审议通过之日起至下一年度股东大会审议通过之日止。授信有效
期内，授信额度可循环滚动使用。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-034）。
独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。保荐人中信建投
证券股份有限公司出具了核查意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的
议案》，并提请股东大会审议
议案内容：
为支持全资子公司经营发展，公司拟为全资子公司银行综合授
信业务提供总额不超过 60,000 万元人民币的担保（最终以银行信贷
担保余额为准）。有效期自股东大会审议通过之日起至下一年度股东
大会审议通过之日止。公司将在上述担保额度内为全资子公司提供
担保，并授权公司法定代表人或其指定的授权代表签署上述额度内
的一切文件。
公司为全资子公司提供担保，有利于全资子公司生产经营活动
证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2023-029
的正常开展，提升全资子公司的融资能力，促进其业务发展，符合
公司整体利益。公司提供担保的对象均为合并报表范围内的全资子
公司，担保风险处于公司可控制范围之内。公司将加强资金管理，
对提供担保对象的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司实
时掌握资金使用情况和担保风险情况，保障公司整体资金安全运行。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：
2023-035）。
独立董事对本项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，并提请股东
大会审议
议案内容：
根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
（2023 年修订）》等相关法律法规的最新修订和更新情况，结合公
司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-036）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
议案内容：
证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2023-029
根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
（2023 年修订）》等相关法律法规的最新修订和更新情况，结合公
司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》等公司治理制度进行
修订。
7.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7.03 《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》
议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7.04 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7.05 《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》
议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7.06 《关于修订<董事会战略发展委员会议事规则>的议案》
议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7.07 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7.08 《关于修订<总经理工作细则>的议案》
议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2023-029
7.09 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7.10 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7.11 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7.12 《关于修订<关于规范与关联方资金往来的管理制度>的议
案》
议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7.13 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7.14 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7.15 《关于修订<内部控制制度>的议案》
议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7.16 《关于修订<内部审计制度>的议案》
议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7.17 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7.18 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7.19 《关于修订<信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2023-029
议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7.20 《关于修订<重大投资和交易决策制度>的议案》
议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7.21 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7.22 《关于修订<子公司管理制度>的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《 关 于 修订及制定公司部分治理制度 的公告》（公告编号：2023-
037）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上述子议案 7.01、7.02、7.07、7.10、7.11、7.12、7.13、7.14、
7.18 及 7.20 尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于制定<内幕信息知情人管理制度>的议案》
议案内容：
为规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，避免内幕
交易，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根
据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监
管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关
法律、法规以及《浙江恒达新材料股份有限公司章程》的有关规定，
结合公司实际情况，制定《浙江恒达新材料股份有限公司内幕信息
知情人管理制度》。
证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2023-029
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《 关 于 修订及制定公司部分治理制度 的公告》（公告编号：2023-
037）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（九）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，
并提请股东大会审议
议案内容：
为规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提
高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《公司法》《证券法》
《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、
法规以及《浙江恒达新材料股份有限公司章程》的有关规定，结合
公司实际情况，制定《浙江恒达新材料股份有限公司会计师事务所
选聘制度》。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《 关 于 修订及制定公司部分治理制度 的公告》（公告编号：2023-
037）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十）审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议
案》
议案内容：
为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，
充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据《上市公司独
立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担
证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2023-029
任高级管理人员的董事，同意姜文龙先生辞去公司第三届董事会审
计委员会委员职务，姜文龙先生继续担任公司副董事长、总经理；
推举公司董事长潘昌先生为审计委员会委员，与李元平先生（召集
人）、乐进治先生共同组成公司第三届董事会审计委员会，任期自本
次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《 关 于 调 整第三届 董事会审计 委员会委员的公告》（公告编号：
2023-038）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十一）审议通过《关于提请召开 2023 年第五次临时股东大会
的议案》
议案内容：
提请公司于 2023 年 12 月 25 日召开 2023 年第五次临时股东大
会。
议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、浙江恒达新材料股份有限公司第三届董事会第十五次会议决
议；
2、独立董事关于浙江恒达新材料股份有限公司第三届董事会第
十五次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于浙江恒达新材料股份有限公司第三届董事会第
十五次会议相关事项的独立意见。
证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2023-029
特此公告。
浙江恒达新材料股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 8 日
